公告日期：2024-07-11

证券代码：688662 证券简称：富信科技 公告编号：2024-036
广东富信科技股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

广东富信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会
议于 2024 年 7 月 10 日在公司办公楼五楼一号会议室以现场与通讯相结合的方
式召开。本次会议通知以及相关材料已于 2024 年 7 月 8 日通过书面方式送达各
位董事。

本次会议由公司董事长刘富林召集和主持，应出席董事 9 人，实际出席董事8 人，独立董事钟日柱先生因个人原因未出席本次会议。本次会议采用现场与通讯相结合的表决方式，会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《广东富信科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2024 年合伙人持股计划（草案）>及其摘要的议案》
1、主要内容：经审议，公司为建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，提高员工的凝聚力和公司竞争力，促进公司长期、持续、健康发展，拟实施 2024年合伙人持股计划（以下简称“本持股计划”）并制定的《2024 年合伙人持股计划（草案）》及其摘要，符合《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称“《规范运作》”）等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，公司董事会同意《关于<2024 年合伙人持股计划（草案）>及其摘要的议案》的内容。

2、表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事刘富林、刘富坤、
洪云、曹卫强、罗嘉恒回避表决，经审议通过此项议案。


3、公司于 2024 年 7 月 10 日召开了职工代表大会，就拟实施 2024 年合伙人
持股计划事宜进行了讨论并表决，会议同意公司实施本持股计划。本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第二次会议审议。

4、具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年合伙人持股计划（草案）》和《2024 年合伙人持股计划（草案）摘要》。

5、本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2024 年合伙人持股计划管理办法>的议案》

1、主要内容：经审议，公司制定的《2024 年合伙人持股计划管理办法》有利于规范本持股计划的实施，确保其有效落实，符合《公司法》《规范运作》等法律法规的规定。因此，公司董事会同意《关于<2024 年合伙人持股计划管理办法>的议案》的内容。

2、表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事刘富林、刘富坤、
洪云、曹卫强、罗嘉恒回避表决，经审议通过此项议案。

3、本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第二次会议审议。

4、具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年合伙人持股计划管理办法》。

5、本议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年合伙人持股计划有关事项的议案》

1、主要内容：经审议，为保证本持股计划事宜的顺利进行，公司董事会拟提请股东大会授权董事会办理本持股计划的有关事宜，具体授权事项如下：

（1）授权董事会办理本持股计划的设立和实施；

（2）授权董事会负责拟定和修改本持股计划；

（3）授权董事会实施本持股计划，包括但不限于提名管理委员会委员候选人；

（4）授权董事会办理本持股计划的变更和终止，包括但不限于按照本持股计划的约定取消本持股计划持有人的资格、提前终止本持股计划；

（5）授权董事会对本持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；


（6）本持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权董事会按照新的法律、法规、政策规定对本持股计划作出相应调整；

（7）授权董事会办理本持股计划所过户股票的锁定、解锁以及分配的全部事宜；

（8）授权董事会确定或变更本持股计划的资产管理机构（如有），并签署相关协议；

（9）授权董事会变更本持股计划的参与对象及确定标准；

（10）授权董事会拟定、签署与本持股计划相关的协议文件；

（11）授权董事会办理本持……
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