公告日期：2024-04-26

证券代码：688661 证券简称：和林微纳 编号：2024-013
苏州和林微纳科技股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

苏州和林微纳科技股份有限公司（以下简称“和林微纳”或“公司”）第二
届监事会第八次会议（以下简称“本次会议”） 通知于 2024 年 4 月 15 日通过
传真、专人送达、邮件等方式送达全体监事，会议于 2024 年 4 月 25 日在苏州高
新区峨眉山路 80 号公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，现场及通讯方式出席监事 3 人，会议由监事长李德志先生主持，公司其他相关人员列席。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

报告期内，公司监事会严格按照相关法律法规，勤勉尽责，督促指导管理层认真落实公司的发展战略和重大经营决策，公司总体经营情况良好；公司持续加大研发投入，进一步提升创新能力，同时加强运营管理，提升公司盈利能力；公司各位监事勤勉尽责，均能按照规定出席会议并表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

2023 年，公司实现营业收入 28,574.83 万元，较上年同期减少 0.93%；实现
归属于母公司所有者的净利润-2,093.91 万元，较上年同期减少 154.92%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-3,553.05 万元，较上年同期
减少 245.6%。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2023 年度利润分配及资本公积转增股本方案>的议
案》

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于母公司所有者的净利润为-2,093.91 万元，母公司实现的净利润为-1,616.25 万元。
截至 2023 年 12 月 31 日，母公司期末可供分配利润为 8,187.19 万元。公司 2023
年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数分配利润及资本公积转增股本。本次利润分配及资本公积转增股本方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.8 元（含税）。截至 2023 年 12 月
31 日，公司总股本 89,874,453 股，以此计算合计拟派发现金红利 718.99 万元
（含税）。

公司拟以资本公积向全体股东每 10 股转增 3 股。截至 2023 年 12 月 31 日，
公司总股本 89,874,453 股，以此计算合计转增 26,962,336 股，转增后公司总股本将增加至 116,836,789 股（具体以中国证券登记结算有限责任公司登记为准）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需股东大会审议。
（四） 审议通过《关于<2023 年年度报告及摘要>的议案》

全体监事对上述议案内容进行了审议和表决。经审议，监事会认为：公司2023 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2023 年年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2023 年年度的财务状况和经营成果等事项；年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司 2023 年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需股东大会审议。

（五）审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所在为公司提供 2023年度财务审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，具备为上市公司提供审计服务的独立性、足够的经验和专业胜任能力。同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 202……
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