公告日期：2024-04-26

证券代码：688661 证券简称：和林微纳 公告编号：2024-

苏州和林微纳科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2024年5月16日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次

2023 年年度股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024 年 5 月 16 日14 点 00 分

召开地点：苏州高新区普陀山路 196 号公司会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日

至 2024 年 5 月 16 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类
序号 议案名称 型

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 √

2 《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 √

3 《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》 √

4 《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》 √

5 《关于<2023 年年度报告及摘要>的议案》 √

6 《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》 √

7 《关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案》 √

8 《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》 √

9 《关于公司 2024 年度申请银行综合授信额度的议案》 √

10 《关于向银行申请办理远期结汇/售汇交易的议案》 √

11 《关于修订<公司章程>的议案》 √

12.00 《关于修订部分公司内控制度的议案》 √

12.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 √


12.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

12.03 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 √

12.04 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》 √

12.05 《会计师事务所选聘管理办法》 √

12.06 《独立董事工作制度》 √

12.07 《独立董事专门会议工作制度》 √

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第十次会议和……
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