公告日期:2024-05-23
证券代码:688658 证券简称:悦康药业 公告编号:2024-030
悦康药业集团股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2024 年 5 月 22 日
(二) 股东大会召开的地点:北京市北京经济技术开发区科创七街 11 号悦康创新药物国际化产业园一楼会议室。
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 83
普通股股东人数 83
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 307,775,431
普通股股东所持有表决权数量 307,775,431
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
69.0839
例(%)
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 69.0839
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集,董事长于伟仕先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《悦康药业集团股份有限公司章程》等规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人,出席 9 人;
2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、 董事会秘书郝孟阳先生出席了本次会议;其他部分高管列席了本次会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:关于公司《2023 年年度报告》及其摘要的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 307,775,431 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称:关于公司《2023 年度董事会工作报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 307,775,431 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称:关于公司《2023 年度监事会工作报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 307,775,431 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称:关于公司《2023 年度财务决算报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%……
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