公告日期：2024-04-30

证券代码：688658 证券简称：悦康药业 公告编号：2024-016
悦康药业集团股份有限公司

第二届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况

悦康药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十次会议于
2024 年 4 月 29 日在公司会议室召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。
会议由监事会主席滕秀梅召集和主持，符合《公司法》及《悦康药业集团股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》

监事会认为：公司 2023 年年度报告编制和审议程序符合法律法规、《公司
章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观地反映了公司 2023 年年度财务及经营状况。

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0票。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见本公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《悦康药业集团股份有限公司 2023 年年度报告》及《悦康药业集团股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

(二)审议通过《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》

监事会认为：公司 2024 年第一季度报告编制和审议程序符合法律法规、
《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告内容真实、准确、完整，
一季度财务及经营状况。

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0票。

具体内容详见本公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《悦康药业集团股份有限公司 2024年第一季度报告》。

(三)审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

监事会认为：考虑到容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的工作表现、专业能力和服务水准，以及该事务所与公司长期以来建立的良好合作关系，同意公司聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的审计机构，聘期一年。

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0票。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见本公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《悦康药业集团股份有限公司关于续聘 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-017）。

(四)审议通过《关于公司<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》

监事会认为：公司 2023 年度募集资金的存放和使用符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，同意通过《关于公司<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0票。

具体内容详见本公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《悦康药业集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-018）。


(五)审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

监事会认为：公司本次对部分募集资金投资项目进行延期，充分结合了公司实际经营情况和项目建设情况，符合公司经营发展需要，不存在损害股东利益的情况。因此，监事会同意公司对部分募集资金投资项目进行延期。

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0票。

具体内容详见本公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《悦康药业集团股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-019）。

(六)审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议，监事会认为：公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保资金安全、募集资金投资计划正常推进、不影响公司正常运营的前提下进行的，不会影响募集资金投资项目的建设及公司日常资金正常周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常发展，不存在改……
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