公告日期：2026-06-04

证券代码：688656 证券简称：浩欧博 公告编号：2026-022
江苏浩欧博生物医药股份有限公司

第三届董事会第三十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏浩欧博生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十
二次会议通知已于 2026年 5 月 29 日以邮件形式向全体董事发出，并于 2026年 6 月
3 日 10 时以通讯方式召开。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，会议由
公司董事长 JOHNLI 先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予价格的议
案》

因公司 2025年年度权益分派已实施完成，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》有关规定和公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，董事会将对 2023 年限制性股票激励计划首次授予价格进行相应调整。本次调整后，公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予价格为 15.03元/股。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏浩欧博生物医药股份有限公司关于调整 2023 年限制性股票激励计划首次授予价格的公告》。

本次董事会会议召开前，本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决情况：8票同意，0 票反对，0票弃权。

特此公告。

江苏浩欧博生物医药股份有限公司
董事会

二〇二六年六月四日


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