公告日期：2024-08-30

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本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北京京仪自动化装备技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会 第二次会议通知已于2024年8月19日以电子邮件方式送达，本次会议于2024年8月 29日在公司会议室以现场方式召开，应出席会议监事3人，实际出席监事3人。本 次会议由监事会主席赵维女士召集并主持。会议的召集、召开符合有关法律、法 规和公司章程的规定，表决形成的决议合法、有效。

经审议，监事会认为：公司2024年半年度报告全文及其摘要的编制和审核程序符合相关法律法规、《公司章程》等规定，能够公允地反映公司2024年半年度的财务状况和经营成果。监事会及全体监事保证公司2024年半年度报告全文及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。因此，同意公司2024年半年度报告全文及其摘要的内容。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

经审议，监事会认为：公司2024年半年度募集资金的存放和使用符合中 国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用 的相关规定和监管政策，不存在违法存放和使用募集资金的情况，《2024年
半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》如实反映了公司2024年半 年度募集资金存放和使用的实际情况。因此，同意前述专项报告的内容。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

经审议，监事会认为：公司2024年度融资计划充分考虑了公司的实际情况和未来发展的资金需求，符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等相关规定，有利于保证公司的正常经营和可持续发展，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此，同意公司拟定的2024年度融资计划。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

北京京仪自动化装备技术股份有限公司监事会
2024年8月30日

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