公告日期：2024-04-24

国泰君安证券股份有限公司

关于北京京仪自动化装备技术股份有限公司使用募集资金 向全资子公司增资和提供借款以实施募投项目的核查意见
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”、“保荐人”）作为北京京仪自动化装备技术股份有限公司（以下简称“京仪装备”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的持续督导机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对京仪装备拟使用募集资金向全资子公司增资和提供借款以实施募投项目的事项进行了审慎核查，具体情况如下：一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北京京仪自动化装备技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1778 号），并经上海证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股 42,000,000 股，每股发行价格为人民币 31.95 元，募集资金总额为人民币 1,341,900,000.00 元；扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 1,266,253,498.97 元。其中，超募资金金额为人民币 360,253,498.97 元。上述资金已全部到位，经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了致同验字（2023）第 110C000538 号验资报告。

为规范公司募集资金管理和使用、保护投资者权益，公司已设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
二、募集资金投资项目的基本情况

根据《北京京仪自动化装备技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板
计划具体如下：

单位：元

序号 项目名称 投资总额 募集资金投资额 项目备案文号

集成电路制造专用高精

1 密控制装备研发生产 506,000,000.00 506,000,000.00 开备案[2022]58 号
（安徽）基地项目

2 补充流动资金 400,000,000.00 400,000,000.00 --

合计 906,000,000.00 906,000,000.00 --

三、本次使用募集资金向全资子公司增资和提供借款的情况
（一）增资和提供借款的基本情况

鉴于公司募投项目“集成电路制造专用高精密控制装备研发生产（安徽）基地项目”的实施主体为全资子公司安徽京仪，公司拟使用募集资金 40,000 万元向安徽京仪增资用于实施上述募投项目，其中 4,000 万元作为注册资本，其余36,000 万元计入资本公积。本次增资完成后，安徽京仪的注册资本由 1,000 万元增加至 5,000 万元，公司仍持有安徽京仪 100%股权，安徽京仪仍为公司全资子公司。

同时，公司拟使用募集资金向安徽京仪提供 10,600 万元借款，根据项目实施需要，逐步拨付。前述借款不计息，借款期限为实际借款之日起 3 年，借款资金可滚动使用，也可提前偿还；到期后，如双方均无异议，该笔借款可自动续期。
公司将就借款具体事宜与安徽京仪签署《借款协议》并授权公司管理层在上述额度内实施借款的具体事宜。
（二）本次增资和提供借款对象的基本情况

1、名称：安徽京仪自动化装备技术有限公司

2、成立日期：2017 年 10 月 24 日

3、注册地址：安徽省江北产业集中区科技孵化器 12 号楼


4、法定代表人：邹昭平

5、注册资本：1,000 万元

6、经营范围：自动化装备领域内的技术研发、技术咨询、技术服务，机器人、机械设备、电气设备的制造、维修、销售，自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

7、与公司关系：公司直接持有 100%股权。

8、主要财务数据：

单位：万元

项目 2023 年 12 月 31 日（经审计）

总资产 ……
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