公告日期：2024-04-24

证券代码：688652 证券简称：京仪装备 公告编号：2024-015

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京京仪自动化装备技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、监事会任期届满。为确保工作的连续性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

根据《公司章程》的规定，公司董事会由9名董事组成，其中6人为非独立董事，3人为独立董事。经董事会提名委员会对第二届董事会董事候选人资格审查，公司于2024年4月23日召开第一届董事会第十三次会议，审议并通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名沈洪亮先生、赵力行先生、马亮先生、于浩先生、高斌先生、陈望舒先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；同意提名余应敏先生、王兆峰先生、陈俊江先生为公司第二届董事会独立董事候选人。上述董事候选人简历详见附件。

上述三位独立董事候选人均具备胜任独立董事的能力，其中余应敏先生为会计专业人士。同时根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。公司将召开2023年年度股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事均采取累积投票制选举产生。

，任期三年。独立董事候选人声明及提名人声明详见公司于同日在上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）所披露的内容。

公司于2024年4月23日召开第一届监事会第九次会议，审议并通过了《关 于选举第二届监事会非职工代表监事的议案》。经监事会提名，同意推选赵 维女士、刘鑫杨先生为第二届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件 ），并提交公司2023年年度股东大会审议。

上述2名非职工代表监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第二届监事会。公司第二届监事会非职工代表监事采取累积投票制选举产生，自公司2023年年度股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

上述董事、监事候选人均符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责，符合《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

公司第二届董事会、监事会将自2023年年度股东大会审议通过之日起就任，任期三年。为保证公司董事会、监事会的正常运作，在股东大会审议通过前述事项之前，仍由第一届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第一届董事会、监事会成员在任职期间勤勉、尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！


特此公告。

北京京仪自动化装备技术股份有限公司董事会
2024年4月24日
附件：董事候选人、非职工代表监事候选人简历
一、 董事候选人简历

沈洪亮先生，1976年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，吉林化工学院工业自动化学士学位，天津大学管理学院工业工程专业研究生，工程硕士。2017年11月至2023年3月，担任北京控股集团有限公司工会副主席；2023年3月至今，先后担任北京京仪集团有限责任公司党委副书记、总经理、董事；
2023年8月至今，任北京京仪科技有限责任公司董事、总经理。

截至目前，沈洪亮先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、控股股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，符合《公司法》等相关法律法规和规定的任职要求。

赵力行先生，1964 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京航
空航天大学飞行器自动控制专业学士学位，北京航空航天大学工商管理专业研究生，管……
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