公告日期：2024-06-15

证券代码:688639 证券简称:华恒生物 公告编号:2024-032
安徽华恒生物科技股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

安徽华恒生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月19日召

开第四届董事会第十次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，根据

《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规和规

范性文件的相关规定，结合公司前期因实施资本公积转增股本、实施股权激励

导致的股本变化的实际情况，对《公司章程》的相关条款进行了修定。为进一

步完善公司治理结构，提升公司在环境、社会和公司治理（ESG）方面的管理水

平，经公司2024年6月14日召开第四届董事会第十二次会议审议，通过了《关于

调整董事会专门委员会的议案》《关于修订<公司章程>的议案》，拟将董事会

下设的“战略委员会”更名为“战略与ESG委员会”，并对《公司章程》做相应

修改，修订后的《公司章程》尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将有

关事项公告如下：

一、修订《公司章程》的情况

主要修订内容如下：

条款 修订前 修订后

第六条 公司注册资本为人民币 10,840 万 公司注册资本为人民币 15,754.018
元 万元

第二十条 公司股份总数为 10,840 万股，均 公司股份总数为 15,754.018 万股，
为人民币普通股。 均为人民币普通股。

公司下列对外担保行为，须经股东 公司下列对外担保行为，须经股东
大会审议通过。 大会审议通过。

第四十二条 …… ……

(五)单笔担保额超过最近一期经审 (五)单笔担保额超过最近一期经审
计净资产 10%的担保； 计净资产10%的担保；

（六）对股东、实际控制人及其关


（六）证券交易所或公司章程规定 联方提供的担保；

的其他担保。 （七）证券交易所或公司章程规定
…… 的其他担保。

……

…… ……

第四十六条 采用网络方式投票时，股东身份经 采用网络方式投票时，股东身份经
由证券交易所网络投票系统确认。 由证券交易所网络投票系统确认。

第四十八条 独立董事有权向董事会提议召开临 过半数的独立董事有权向董事会提
时股东大会。…… 议召开临时股东大会。……

股东大会的通知包括以下内容: 股东大会的通知包括以下内容:

…… ……

（1）股东大会通知和补充通知中

应当充分、完整披露所有提案的全 （1）股东大会通知和补充通知中应
第五十六条 部具体内容。拟讨论的事项需要独 当充分、完整披露所有提案的全部
立董事发表意见的，发布股东大会 具体内容。拟讨论的事项需要独立
通知或补充通知时将同时披露独立 董事发表意见的，发布股东大会通
董事的意见及理由。 知或补充通知时将同时披露独立董
…… 事的意见及理由。

……

股东大会决议分为普通决议和特别 股东大会决议分为普通决议和特别
决议。 ……
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