公告日期：2024-12-06

证券代码：688638 证券简称：誉辰智能 公告编号：2024-068
深圳市誉辰智能装备股份有限公司

2024 年第四次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 05 日

（二） 股东大会召开的地点：深圳市宝安区西乡街道宝安大道 4018 号华丰国际商务大厦 17 楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 71

普通股股东人数 71

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 36,434,423

普通股股东所持有表决权数量 36,434,423

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

65.3431
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 65.3431

注：截至本次股东会股权登记日（2024 年 11 月 29 日）的总股本为 56,000,000 股;其中公司回购专用
账户持有股份数为 241,371 股，不享有股东会表决权。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长张汉洪先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 董事会秘书叶宇凌先生出席了本次会议；其他高管人员列席了本次会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于变更公司 2024 年度会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 36,264,637 99.5340 164,824 0.4524 4,962 0.0136

2、 议案名称：《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 36,285,755 99.5920 143,188 0.3930 5,480 0.0150

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 反对 弃权

序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

1 《关于变更公 7,736 97.8524 164,8 2.0848 4,962 0.0628

司 2024 年度会 ,179 24

计师事务所的

议案》

2 《关于修订公 7,757 98.1195 143,1 1.8111 5,480 0.0694
司<对外投资管 ,297 88

理 制 度 > 的 议

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