公告日期：2024-07-06

深圳市誉辰智能装备股份有限公司章程
二〇二四年七月


目 录


第一章 总则 ......2
第二章 经营宗旨和范围......3
第三章 股份 ......3
第四章 股东和股东大会......7
第五章 董事会 ...... 20
第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 30
第七章 监事会 ...... 32
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 34
第九章 通知 ...... 42
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 37
第十一章 修改章程 ......40
第十二章 附则 ...... 46
第一章 总 则
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根
据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和
国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。
第二条 深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司
法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司是以发起设立的方式，
由深圳市誉辰智能装备有限公司整体变更设立的股份有限公司，在深
圳市市场监督管理局注册登记。

第三条 公司于 2023 年 4 月 27 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会”）同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股[10,000,000]
股，于 2023 年 7 月 12 日在上海证券交易所（以下简称“上交所”）科
创板上市。

第四条 公司注册名称：深圳市誉辰智能装备股份有限公司

英文名称：Shenzhen UTIMES Intelligent Equipment Co., Ltd.

第五条 公司住所：深圳市宝安区沙井街道共和社区新和大道丽城科技工业园
M 栋一层至六层

邮政编码：518104。

第六条 公司注册资本为人民币 56,000,000 元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 董事长为公司的法定代表人。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责
任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股
东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、
股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股
东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级
管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总
经理和其他高级管理人员。


本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书及财
务总监。

第十一条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。
公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围
第十二条 公司的经营宗旨：遵守国家法律、法规，采用规范化的股份公司运作
模式，以诚实信用为基础，以合法经营为原则，发挥股份制、多元化
的经营优势，不断提高公司经营管理水平，促进公司全面发展，努力
使全体股东的投资安全、增值，获得满意的收益，并创造良好的社会
效益。

第十三条 公司的经营范围：一般经营项目是：非标自动化半自动化设备、测试
设备的销售；机电产品的销售；国内贸易，货物及技术进出口（法律、
行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；机械设备
租赁；非居住房地产租赁；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；
软件开发；软件销售；光伏设备及元器件销售；光伏设备及元器件制
造。许可经营项目是：非标自动化半自动化设备、测试设备的生产。
第三章 股 份
第一节 股份发行
第十四条 公司的股份采取股票的形式。
第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份
应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当……
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