公告日期：2024-06-22

证券代码：688638 证券简称：誉辰智能 公告编号：2024-028
深圳市誉辰智能装备股份有限公司

关于以集中竞价方式回购股份的回购报告书

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：

●回购股份金额：资金总额为不低于人民币 3,000 万元（含），不超过人民币 5,000 万元（含）。

●回购股份资金来源：公司首次公开发行人民币普通股取得的部分超募资金。

●回购股份用途：本次回购的股份将在未来适宜机会全部用于员工持股计划或股权激励计划，并在回购实施结果暨股份变动公告日后三年内转让；若公司本次回购股份未能在上述期限内转让完毕，公司将依法履行减少注册资本的程序，未转让股份将被注销。如国家对相关政策作出调整，则本回购方案按调整后的政策实行。

●回购股份价格：鉴于公司 2023 年年度权益分派已实施，根据相关规定，自除权除息日（即 2024 年 6
月 20）起，回购股份价格上限由 67.01 元/股（含本数）调整为 47.76 元/股（含本数）。

●回购股份方式：集中竞价交易方式。

●回购股份期限：自公司股东大会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。回购实施期间，公司股票如因筹划重大事项连续停牌 10 个交易日以上的，回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。

●相关股东是否存在减持计划：公司董监高、控股股东、实际控制人在未来 3 个月、未来 6 个月不存在
减持公司股票的计划。若以上主体在上述期间内实施股份减持计划，公司将严格按照相关规定及时履行信息披露义务。

●相关风险提示：

1、本次回购股份存在回购期限内公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限，导致回购方案无法顺利实施的风险。

2、若公司在实施回购股份期间，受外部环境变化、临时经营需要等因素影响，致使本次回购股份所需资金未能筹措到位，可能存在回购方案无法实施或者部分实施的风险。

3、若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，或公司生产经营、财务情况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致股东大会终止本次回购方案的事项发生，则存在回购方案无法顺利实施或者根据相关规定变更或终止本次回购方案的风险。


4、本次回购股份拟用于实施员工持股计划或股权激励，若公司未能在法律法规规定的期限内实施上述用途，则存在未授出部分股份注销的风险。

5、如遇监管部门颁布新的回购相关规范性文件，导致本次回购实施过程中需要根据监管新规调整回购相应条款的风险。公司将在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
一、回购方案的审议及实施程序

1、2024 年 4 月 26 日，公司召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回
购公司股份方案的议案》。公司全体董事出席了会议，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了该
项议案。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳市
誉辰智能装备股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-005)。
2、根据公司《公司章程》第二十三条、第二十五条的规定，本次回购股份系用于员工持股计划或股权激励，可以依照本章程的规定或者股东大会的授权，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。针对本事项
董事会尚未经股东大会明确授权，故本议案还需提交股东大会审议。公司于 2024 年 5 月 24 日召开 2023 年年
度股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。具体内容详见于公司于 2024
年 5 月 25 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳市誉辰智能装备股份有限公司 2023 年年
度股东大会决议公告》（公告编号：2024-022）。
二、回购预案的主要内容

本次回购预案的主要内容如下：

回购方案首次披露日 2024/4/27

回购方案实施期限 待公司股东大会审议审议通过后 12 个月

方案日期及提议人 2024 年 4 月 27 日

预计回购金额 3,000 万元~5,000 万元

回购资金来源 募集资金
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。