公告日期：2024-04-26

证券代码：688633 证券简称：星球石墨 公告编号：2024-030
转债代码：118041 转债简称：星球转债

南通星球石墨股份有限公司

关于 2024 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

是否需要提交股东大会审议：否

日常关联交易对上市公司的影响：公司预计的2024年日常关联交易，是基于本公司和关联方之间的正常生产经营需要，对于本公司生产经营有着积极的作用，有助于公司业务发展。关联交易遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，公司对关联方也不会形成依赖，也不会影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2024 年 4 月 24 日，南通星球石墨股份有限公司（以下简称“公司”或“星
球石墨”）召开第二届董事会审计委员会第八次会议，审议通过了《关于<2024 年度日常关联交易预计>的议案》。审计委员会认为，本次公司预计的 2024 年度日常关联交易是基于公司经营的实际需要，遵循公平、公正、公开原则开展，定价原则公允，不存在损害公司和股东利益的情形，对公司财务状况和经营成果不构成不利影响。同意提交该议案至公司董事会审议。

2024 年 4 月 24 日，公司第二届董事会独立董事专门会议第一次会议就该议
案进行审议，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议，并形成以下意见：公司 2024 年预计发生的日常关联交易系实际经营业务开展所需，有利于公司与相关关联人合理配置资源，实现优势互补，更好地开展主营业务。关联交易价格
将按照市场公允定价原则由双方协商确定，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，不会对公司的独立性构成影响，公司业务也不会因上述交易而对关联人形成依赖。综上，我们一致同意公司编制的《2024 年度日常关联交易预计》，并同意将该议案提交董事会进行审议。

2024 年 4 月 24 日，公司召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第
十二次会议，分别审议通过了《关于<2024 年度日常关联交易预计>的议案》，关联董事回避了本次表决，其他非关联董事一致同意该项议案。该事项无需提交股东大会审议。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

占同类 2024 年年初至 2023 年 占同类业 本次预计金额
关联交易类 关联人 2024 年度 业务比 披露日与关联 实际发 务比例 与上年实际发
别 预计金额 例（%） 人累计已发生 生金额 （％） 生金额差异较
的交易金额 大的原因

向关联人采 南通利

购辅助材料 泰化工 600.00 20.00 274.49 542.55 16.49 -

及委托加工 设备有

服务 限公司

合计 600.00 20.00 274.49 542.55 16.49 -

（三）前次日常关联交易的预计和执行情况

2023 年度日常关联交易预计和执行情况详见下表：

单位：万元

关联交易类 预计金额与上年实
别 关联人 2023 年预计金额 2023 年实际发生金额 际发生金额差异较
大的原因

向关联人采 南通利泰

购辅助材料 化工设备 600.00 542.55 -

有限公司

合计 600.00 542.55 ……
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