公告日期：2024-04-26

证券代码：688633 证券简称：星球石墨 公告编号：2024-037
转债代码：118041 转债简称：星球转债

南通星球石墨股份有限公司

第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

南通星球石墨股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会
议于 2024 年 4 月 14 日以书面方式发出会议通知，于 2024 年 4 月 24 日在公司
会议室以现场的方式召开，本次会议由公司监事会主席陈小峰先生主持，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规和《南通星球石墨股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》

经审议，公司监事会认为：公司《2023 年年度报告》及其摘要的编制符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同意《2023 年年度报告》及其摘要。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。


（二）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

经审议，公司监事会认为：监事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》《监事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行公司及股东赋予监事会的各项职责，勤勉尽责地开展各项工作，持续推动公司健康稳定发展。同意《2023 年度监事会工作报告》。
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于监事 2024 年度薪酬的议案》

经审议，公司监事会认为：根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等有关规定，结合公司实际经营情况，拟制定监事 2024 年度薪酬方案为：公司监事按其岗位、行政职务，以及在实际工作中的履职能力和工作绩效领取薪酬，不领取监事津贴。

基于谨慎性原则，本议案全体监事回避表决。

本议案直接提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

经审议，公司监事会认为：公司根据相关法律、法规及规范性文件要求编制的《2023 年度财务决算报告》如实反映了公司 2023 年度的财务状况、经营成果以及现金流量。同意《2023 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》

经审议，公司监事会认为：《2023 年度利润分配预案》是公司基于行业发展情况、公司发展阶段、自身经营模式及资金需求的综合考虑。其决策程序合法，符合有关法律法规、中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的相关规定，符合《公司章程》的相关规定，符合公司实际情况和长期发展规划的需要，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意本次利润分配预案。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-027）。


表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》

经审议，公司监事会认为：报告期内不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。同意公司《2023年度内部控制评价报告》。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 ……
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