公告日期：2024-04-26

证券代码：688633 证券简称：星球石墨 公告编号：2024-032
转债代码：118041 转债简称：星球转债

南通星球石墨股份有限公司

关于部分募集资金投资项目延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

南通星球石墨股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 24 日召开
公司第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意对石墨设备扩产项目、研发中心项目进行延期。公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）对本事项出具了明确的核查意见。上述议案无需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意南通星球石墨股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]494 号）文核准，公司向社会公众投资者公开发行了 1,818.33 万股人民币普通股（A 股），发行价为每股人民币 33.62元。公司此次募集资金总额为人民币 61,132.37 万元，扣除发行费用人民币6,020.29 万元后，募集资金净额为人民币 55,112.07 万元。上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了致同验字（2021）第332C000112 号《验资报告》。

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司按照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。

二、募集资金投资项目情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募投项目的基本情况及募集资金的使用情况
如下：

单位：万元

序号 项目名称 总投资 使用募集资金投资 截至 2023 年 12 月
31 日已投入金额

1 石墨设备扩产项目 27,010.00 27,010.00 14,088.34

2 研发中心项目 10,109.31 10,109.31 -

合计 37,119.31 37,119.31 14,088.34

三、本次部分募集资金投资项目延期的具体情况和原因

（一）本次部分募集资金投资项目延期的具体情况

公司结合目前募投项目的实际进展情况，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，拟对募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整，具体情况如下：

序号 项目名称 原计划达到预定可使 调整后达到预定可使用状态
用状态的时间 的时间

1 石墨设备扩产项目 2024 年 3 月 2025 年 6 月

2 研发中心项目 2025 年 2 月 2026 年 9 月

（二）本次部分募集资金投资项目延期的原因

1、石墨设备扩产项目

2024年3月12日，公司取得了如皋市九华镇人民政府出具的《关于石墨设备扩产项目部分用地未能办理农转用手续的说明》：“公司石墨设备扩产项目原计划建设用地为厂区南面JH2020-15#地块及厂区东侧JH2021-195#部分地块，用地面积26,700m2，房屋建筑面积23,500m2。截至目前，公司已取得厂区南面JH2020-15#地块上建设的不动产权证（苏（2022）如皋市不动产权第0016493号，宗地面积21,865m2，房屋建筑面积12,823.76m2）。厂区东侧JH2021-195#地块因农用地转建设用地相关手续暂无法办理，公司石墨设备扩产项目无法如期取得项目建设用地，石墨设备扩产项目建设……
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