公告日期：2024-04-26

证券代码：688633 证券简称：星球石墨 公告编号：2024-034
转债代码：118041 转债简称：星球转债

南通星球石墨股份有限公司

关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理

工商变更登记及修订并增加部分管理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

南通星球石墨股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 24 日召
开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记及修订并增加部分管理制度的议案》。现将具体情况公告如下：

一、 变更公司注册资本的情况

1、2023 年 1 月 17 日，公司召开了第二届董事会第三次会议、第二届监事
会第三次会议，审议通过了《关于回购注销及作废 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。2022 年限制性股票激励计划中的 1 名激励对象因离职而不再具备激励计划规定的激励条件，其所持已获授但尚未解除限售的 5 万股限制性股票应予以回购注销，回购注销后公司股份总数由 73,993,334 股变更为
73,943,334 股，公司注册资本将由 73,993,334 元变更为 73,943,334 元。

2、2023 年 4 月 26 日，公司召开了第二届董事会第五次会议、第二届监事
会第五次会议，审议通过了《关于回购注销及作废 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。2022 年限制性股票激励计划中的 2 名激励对象因离职而不再具备激励计划规定的激励条件，其所持已获授但尚未解除限售的 1.5 万股限制性股票应予以回购注销，回购注销后公司股份总数由 73,943,334 股变更为
73,928,334 股，公司注册资本将由 73,943,334 元变更为 73,928,334 元。

3、2023 年 5 月 26 日，公司召开了 2022 年年度股东大会，审议通过了《关

于<2022 年度利润分配预案>的议案》，以股权登记日 2023 年 7 月 10 日的公司
总股本 7,392.8334 万股为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.58 元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增 0.40 股，共计派发现金红利 42,878,433.72元（含税），转增 29,571,334 股，本次分配后总股本为 103,499,668 股。鉴于本次权益分派已实施完毕，公司新增股份 29,571,334 股，公司总股本由
73,928,334 股变更为 103,499,668 股，公司注册资本将由 73,928,334 元变更为
103,499,668 元。

4、2023 年 7 月 11 日，公司召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会
第六次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，向符合条件的 2 名激励对象授予预留第一类限制性股票 441,000 股，上述股权激
励归属新增股份 441,000 股于 2023 年 7 月 20 日在中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司办理完毕股份登记手续。本次变更后，公司总股本由
103,499,668 股增加至 103,940,668 股，公司注册资本由人民币 103,499,668 元
变更为人民币 103,940,668 元。

5、2023 年 8 月 29 日，公司召开了第二届董事会第九次会议和第二届监事
会第九次会议，审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二类限制性股票第一个归属期归属条件成就的议案》，同意按规定为符合条件的90 名激励对象办理 501,900 股第二类限制性股票归属相关事宜。上述股权激励
归属新增股份 501,900 股于 2023 年 9 月 15 日在中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司办理完毕股份登记手续。本次变更后，公司总股本总数由
103,940,668 股增加至 104,442,568 股，公司注册资本由人民币 103,940,668 元
变更为人民币 104,442,568 元。

二、 修订《公司章程》的情况

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《南通星球石墨股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的部分条款进行相应修订，……
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