公告日期：2024-04-26

南通星球石墨股份有限公司

2023年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》《审计委员会议事规则》等相关规定，南通星球石墨股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现对审计委员会2023年度相关工作向董事会作如下报告：

一、审计委员会基本情况

公司第二届董事会审计委员会由独立董事谷正芬女士、独立董事洪加健先生及董事张艺女士组成，其中独立董事占审计委员会成员总数的2/3,主任委员由会计专业人士谷正芬女士担任。

二、2023年度审计委员会会议召开情况

报告期内，董事会审计委员会共计召开了5次会议，并严格按照相关法律法 规的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，认真履行职责。

召开时间 召开届次 议案内容 表决情况

第二届董事会 1.审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理的

2023/02/21 审计委员会第 议案》 通过
二次会议 2.审议《关于前次募集资金使用情况报告的议

案》

1.审议《关于<2022年度董事会审计委员会履职情

况报告>的议案》

2.审议《关于<2022年年度报告>及其摘要的议

案》

3.审议《关于<2022年度内部控制评价报告>的议

案》

第二届董事会 4.审议《关于<2023年度日常关联交易预计>的议

2023/04/26 审计委员会第 案》 通过
三次会议 5.审议《关于续聘会计师事务所的议案》

6.审议《关于<2022年度募集资金存放与实际使用

情况的专项报告>的议案》

7.审议《关于使用部分超募资金永久补充流动资

金的议案》

8.审议《关于<2023年第一季度报告>的议案》

9.审议《关于对全资子公司内蒙古星球新材料科


召开时间 召开届次 议案内容 表决情况

技有限公司增资的议案》

第二届董事会 1.审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管

2023/08/18 审计委员会第 理的议案》 通过
四次会议

1.审议《关于<2023年半年度报告>及其摘要的议

第二届董事会 案》

2023/08/29 审计委员会第 2.审议《关于<2023年半年度募集资金存放与使用 通过
五次会议 情况的专项报告>的议案》

3.审议《关于使用募集资金置换已支付发行费用

的自筹资金的议案》

第二届董事会

2023/10/25 审计委员会第 1.审议《关于<2023年第三季度报告>的议案》 通过
六次会议

三、2023年度审计委员会履职情况

1、监督和评估外部审计工作

报告期内，审计委员会对公司聘任的外部审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）……
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