公告日期：2024-04-24

证券代码：688630 证券简称：芯碁微装 公告编号：2024-017
合肥芯碁微电子装备股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

合肥芯碁微电子装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于2024年4月12日以电子邮件方式向全体董事
发出通知，2024 年 4 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召
开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由董事长程卓召集并主持。本次会议召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会审议情况

（一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

根据相关法律、法规、规范性文件的规定，公司编制了《合肥芯碁微电子装备股份有限公司 2023 年年度报告》及其摘要，对公司经营情况、财务状况等方面进行了分析总结。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通
过。

此项议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年年度报告》及其摘要。

（二）审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》

根据相关法律、法规、规范性文件的规定，公司编制了《合肥芯碁微电子装备股份有限公司 2024 年第一季度报告》，展现了 2024 年第一季度经营情况。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第七次会议审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通
过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年第一季度报告》。

（三）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

鉴于公司 2023 年度财务报表已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。公司财务部根据2023 年度的财务运行情况编制了 2023 年度财务决算报告。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第七次会议审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通
过。


此项议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 8.00元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。截至本公告披露日，公司总股本 131,419,086 股，扣除公司回购专用证券账户中股份数 477,322 股后的股本 130,941,764 股为基数，以此计算合计派发现金红利 104,753,411.20 元（含税），占 2023 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 58.42%。

如在分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间因新增股份上市、股份回购等事项导致公司总股本发生变化的，则以未来实施分配方案的股权登记日的总股本扣减回购专用证券账户中股份数为基数，按照每股分配比例不变的原则对分配总额进行调整，并将另行公告具体调整情况。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第七次会议审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通
过。

此项议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年度利润分配预案的公告》。

（五）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会根据 2023 年度工作情况制订了年度工作报告。2023年度，公司董事会各位董事恪尽职守、认真履职，为公司科学决策、合理规划提出了专业化建议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通
过。

此项议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》
公司独立董事在 2023 年度工作中，勤勉、尽责、诚信、独立地履行独立董事的职责，向公司董事会提交了述职报告，并将在公司2023 年年度股东大会上进行述职。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体……
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