公告日期：2024-07-17

证券代码：688628 证券简称：优利德 公告编号：2024-054

优利德科技（中国）股份有限公司

关于调整部分募投项目内部投资结构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

优利德科技（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 16
日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目内部投资结构的议案》，综合考虑当前募集资金投资项目的实施情况，公司决定对募投项目“高端测量仪器与热成像研发中心项目”的内部投资结构进行调整。本次调整部分募投项目内部投资结构未改变募投项目的内容、投资用途、投资总额和实施主体。公司保荐机构长城证券股份有限公司对本事项出具了核查意见。现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意优利德科技（中国）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3663 号文）文件核准，由主承销商长城证券股份有限公司采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，公开发行人民币普通股股票 27,500,000 股，每股发行价格
为人民币 19.11 元。截至 2021 年 1 月 26 日止，本公司实际已向社会公众公开发
行人民币普通股股票 27,500,000 股，募集资金总额为人民币 525,525,000.00 元，扣除各项发行费用合计人民币 48,665,534.40 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 476,859,465.60 元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所出具容诚验字[2021]518Z0005 号《验资报告》验证。

二、募投资金使用情况

1、根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，按照投资项目的轻重缓急顺序，本次发行募集资金扣除发行费用后将投资于以下项目：

预计投资 预计投入
序号 项目名称 建设期 实施主体 总额（万 募集资金
元） （万元）

1 仪器仪表产业园建 24 个月 河源优利德 29,717.00 29,717.00
设项目（第一期）

2 高端仪器仪表研发 24 个月 优利德 5,177.00 5,177.00
中心建设项目

3 全球营销服务网络 36 个月 优利德 7,601.00 7,601.00
升级建设项目

合计 42,495.00 42,495.00

2、2022 年 12 月 7 日，公司召开了第二届董事会第十二次会议及第二届监
事会第十一次会议，并于 2022 年 12 月 23 日召开了 2022 年第二次临时股东大
会，审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金投入新项目的议案》，公司终止了“全球营销服务网络升级建设项目”，并将剩余募集资金人民币 6,530万元（具体金额以资金转出当日账户余额为准）变更使用用途，将用于新增募投“高端测量仪器与热成像研发中心项目”，实施主体仍为优利德。公司独立董事、保荐机构对该事项发表同意意见（公告编号：2022-048）。

公司于 2023 年 4 月 13 日召开第二届董事会第十四次会议及第二届监事会
第十三次会议，并于 2023 年 5 月 4 日召开 2022 年年度股东大会，会议审议通过
了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》，同意公司将募投项目“高端仪器仪表研发中心建设项目”予以结项，并将节余募集资金 1,505.16 万元（具体金额以资金转出当日账户余额为准）全部用于募投项目“高端测量仪器与热成像研发中心项目”。公司独立董事、保荐机构对上述事项发表了明确同意的独立意见（公告编号：2023-021）。

公司新项目投资情况如下：

实施主 预计投资总 预计投入
序号 项目名称 建设期 体 额（万元） ……
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