公告日期：2024-07-17

深圳价值在线咨询顾问有限公司

关于

优利德科技（中国）股份有限公司
2022 年限制性股票激励计划回购注销部分
第一类限制性股票相关事项

之

独立财务顾问报告

二〇二四年七月


目 录


第一章 释义...... 2
第二章 声明...... 4
第三章 基本假设 ......5
第四章 本次激励计划已履行的审批程序 ...... 6
第五章 本次回购注销部分第一类限制性股票的情况......10
一、 回购注销的原因及数量 ......10
二、 回购注销的价格......10
三、 回购的资金来源......11
第六章 独立财务顾问意见 ......12

第一章 释 义

在本报告中，如无特殊说明，下列简称具有如下含义：

释义项 释义内容

公司、本公司、上市公司或优 指 优利德科技（中国）股份有限公司

利德

限制性股票激励计划、本激励 指 优利德科技（中国）股份有限公司 2022 年限制性股
计划、本次激励计划、本计划 票激励计划

《激励计划（草案）》 指 《优利德科技（中国）股份有限公司 2022 年限制性
股票激励计划（草案）》

《深圳价值在线咨询顾问有限公司关于优利德科技
本报告、本独立财务顾问报告 指 （中国）股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划
回购注销部分第一类限制性股票相关事项之独立财
务顾问报告》

独立财务顾问、价值在线 指 深圳价值在线咨询顾问有限公司

公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对
第一类限制性股票 指 象一定数量的公司股票，该等股票设置一定期限的限
售期，在达到本激励计划规定的解除限售条件后，方
可解除限售流通

第二类限制性股票 指 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归
属条件后分次获得并登记的本公司股票

按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司（含分
激励对象 指 /控股子公司）董事、高级管理人员、核心技术人员、
核心骨干人员及董事会认为需要激励的其他人员

解除限售期 指 本计划规定的解除限售条件成就后，激励对象持有的
第一类限制性股票可以解除限售并上市流通的期间

解除限售条件 指 根据本计划，激励对象所获第一类限制性股票解除限
售所必须满足的条件

证券交易所 指 上海证券交易所

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《管理办法》 指 《上市公司股权激励管理办法》

《上市规则》 指 《上海证券交易所科创板股票上市规则》

《监管指南第 4 号》 指 《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激
励信息披露》

《公司章程》 指 《优利德科技（中国）股份有限公司章程》


元/万元 指 人民币元/万元

注：……
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