公告日期:2024-04-19
证券代码:688628 证券简称:优利德 公告编号:2024-016
优利德科技(中国)股份有限公司
第二届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
优利德科技(中国)股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二
十二次会议于 2024 年 4 月 18 日上午 10 时在公司会议室以现场方式召开,会议
通知于 2024 年 4 月 8 日通过邮件形式送达公司全体董事。本次会议由董事长洪
少俊先生主持,应参加董事 9 名,实际参加董事 9 名。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议经全体董事表决,形成决议如下:
(一)审议通过《关于<2023 年年度报告>及摘要的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2023 年年度报告》及摘要。
表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,并同意提交公司董事会审议。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
(二)审议通过《关于<2024 年第一季度报告>的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2024 年第一季度报告》。
表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,并同意提交公司董事会审议。
(三)审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
《2023 年度董事会工作报告》真实地反映了董事会的工作情况。2023 年度,公司董事会根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定,认真履行董事会的各项职责,促进公司规范运作,确保公司持续、健康、稳定地发展,维护公司和全体股东的合法权益。
表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
(四)审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》
总经理洪少俊先生对公司 2023 年度的经营情况进行总结,并提交了《2023年度总经理工作报告》。
表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
(五)审议通过《关于<2023 年度独立董事述职报告>的议案》
独立董事孔小文女士、袁鸿先生、杨月彬先生分别向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》,并将在公司 2023 年年度股东大会上进行述职。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《2023 年度独立董事述职报告》。
表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
(六)审议通过《关于<董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告>的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。
表决结果:同意票 6 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,独立董事孔小文、袁
鸿、杨月彬回避表决。
(七) 审议通过《关于<2023 年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》。
表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
(八)审议通过《关于<董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督
职责情况报告>的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告》。
表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
(九)审议通过《关于<会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告>的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告》。
表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
(十)审议通过《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》
具体内容详见公司同日在上……
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