公告日期：2024-11-16

呈和科技股份有限公司

第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议

一、董事会独立董事专门会议召开情况

（一）呈和科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事专门会议第
一次会议的通知及会议资料已于 2024 年 11 月 5 日以电子邮件、专人送达和电话通知等方式
向全体独立董事送达。董事会独立董事专门会议通知包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

（二）本次会议于 2024 年 11 月 8 日上午在公司天河会议室召开，采取现场投票的方式
进行表决。本次会议应出席独立董事三人，实际出席独立董事三人。

（三）本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《呈和科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《呈和科技股份有限公司独立董事专门会议工作制度》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会独立董事专门会议审议情况

与会独立董事经认真审议和表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于调整部分募投项目产能的议案》

经审议，公司独立董事认为：公司对募投项目“广州科呈新建高分子材料助剂建设项目一期”的产能进行调整，有利于优化公司内部资源配置，提高募集资金的使用效率，降低经营成本，提高运营及管理效率。该项募集资金的使用方式、用途以及决策程序等符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金投向的情形，亦不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形。独立董事同意公司本次调整部分募投项目产能的事项。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案经董事会独立董事专门会议审议通过后需提交董事会审议。

（以下无正文）


[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。