公告日期：2024-04-30

浙江双元科技股份有限公司

2023 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，以及《公司 章程》、《浙江双元科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的有关规定， 现将浙江双元科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会 2023 年 度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司第一届董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为独立董事杨莹、独立
董事马冬明、非独立董事郑琳，其中召集人由具有会计专业资格的独立董事杨莹 担任。

2023年 12月，公司完成了董事会的换届选举工作，公司第二届董事会审计委
员会由 3 名董事组成，分别为独立董事杨莹、独立董事郑梦樵、非独立董事郑琳， 其中召集人由具有会计专业资格的独立董事杨莹担任。审计委员会的全部成员均 具有胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验，符合相关法律法规及《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》的规定。

二、审计委员会会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开 4 次会议，共审议 8 项议案，每
项议案均表决通过，主要审议事项包括公司财务报告、财务决算和日常关联交 易等。就审议的每一项议案，各位委员均仔细审阅了相关资料，向公司有关人 员了解相关情况，并利用自身专业知识就相关事项的情况进行判断，保障了公 司董事会决策的科学性和合理性。

2023 年公司董事会审计委员会召开会议具体情况如下：

会议届次 召开日期 会议议案

1、《浙江双元科技股份有限公司2022年度财
第一届董事会 务决算报告》

审计委员会第 2023年3月9日 2、《关于确认公司2022年度内部控制自我评
八次会议 价报告的议案》

3、《关于确认公司2022年度财务报告的议案


》

4、《关于预计2023年度日常关联交易的议案
》

5、《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通
合伙）担任2023年度审计机构的议案》

第一届董事会 1、《关于公司2023年半年度报告及其摘要的
审计委员会第 2023年8月20日 议案》
九次会议

第一届董事会 1、《关于公司2023年第三季度报告的议案》
审计委员会第 2023年10月27日
十次会议

第二届董事会 1、《关于选举审计委员会主任委员的议案》
审计委员会第 2023年12月11日
一次会议

三、审计委员会 2023 年度主要工作内容

（一）监督及评估外部审计机构工作

在对中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计工作全面评估的基础上，公 司董事会审计委员会认为其在相关审计工作中，严格遵守《中国注册会计师审 计准则》的规定，恪尽职守，遵循独立、客观公正的执业准则，较好地完成了 各项审计任务。

（二）审核与评估公司财务报告并对其发表意见

报告期内，我们认真审阅了公司的财务报告，并认为公司财务报告是真实、 完整和准确的，不存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况， 也不存在重大会计差错调整、涉及重要会计判断的事项和导致非标准无保留意 见审计报告的事项。

（三）指导内部审计工作

报告期内，我们认真审阅了公司年度内部审计工作计划，并认可该计划的 可行性，同时督促公司内部审计机构严格按照内部审计制度执行，并对内部审 计发现的问题提出了指导性意见。

（四）评估内部控制的有效性

报告期内，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善 的公司治理结构和治理制度。报告期内，公司严格……
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