公告日期：2024-06-27

证券代码：688622 证券简称：禾信仪器 公告编号：2024-031
广州禾信仪器股份有限公司

第三届监事会第二十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

广州禾信仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十四次会议
于 2024 年 6 月 21 日以邮件方式发出通知，并于 2024 年 6 月 25 日上午 11:00 在公司
会议室以现场加通讯形式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《广州禾信仪器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定，代表公司监事会 100%的表决权，本次会议的召集、召开以及形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议由公司监事会主席黄渤主持。全体监事经表决，一致通过如下决议：
（一）《关于全资子公司向公司划转资产的议案》

监事会认为：本次资产划转系公司内部资源调整，有利于提高公司的经营管理效率，提升综合竞争力，符合公司当前的发展战略。本次资产划转是在公司合并报表范围内进行，不会导致公司合并报表范围变更，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大影响，也不存在损害公司及股东合法权益的情形。因此，我们一致同意该事项。

表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于全资子公司向公司划转资产的公告》（公告编号：2024-032）。

特此公告。

广州禾信仪器股份有限公司监事会
2024 年 6 月 27 日

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