公告日期:2024-05-18
证券代码:688620 证券简称:安凯微 公告编号:2024-013
广州安凯微电子股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2024 年 5 月 17 日
(二) 股东大会召开的地点:广州市黄埔区博文路 107 号广州安凯微电子股份有限公司一楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 20
普通股股东人数 20
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 212,218,139
普通股股东所持有表决权数量 212,218,139
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
54.1372
例(%)
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 54.1372
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集,由公司董事长 NORMAN SHENGFA HU(胡胜发)[以
下简称“胡胜发”]先生主持。会议采用现场投票及网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规和公司章程的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人,出席 7 人,其中董事长胡胜发先生、董事王彦飞先生、
独立董事张海燕女士以现场方式出席会议;董事 HING WONG(黄庆)先生、董事施青先生、独立董事李军先生、独立董事邰志强先生通过网络视频的方式出席会议;
2、公司在任监事 3 人,出席 3 人,其中职工监事黎美英女士以现场方式出席会
议;监事会主席何小维先生、监事瞿菁曼女士通过网络视频的方式出席会议;3、董事会秘书李瑾懿女士以现场方式出席本次会议,其余高级管理人员列席本
次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
普通股 212,217,639 99.9997 500 0.0003 0 0.0000
2、 议案名称:《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
普通股 212,217,639 99.9997 500 0.0003 0 0.0000
3、 议案名称:《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
普通股 212,217,639 99.9997 500 0.0003 0 0.0000
4、 议案名称:《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
普通股 212,217,639 99.9997 500 ……
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