公告日期:2024-07-05
证券代码:688619 证券简称:罗普特 公告编号:2024-039
罗普特科技集团股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2024 年 7 月 4 日
(二) 股东大会召开的地点:厦门市集美区软件园三期凤岐路 188 号罗普特科技园 8F 公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 9
普通股股东人数 9
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 100,613,494
普通股股东所持有表决权数量 100,613,494
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
53.62
(%)
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 53.62
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次会议由董事会召集,董事长陈延行先生因公未能现场出席会议,经全体
董事一致推举,由董事何锐先生主持。会议以现场投票及网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序、表决方式及召集人和主持人的资格符合《公司法》及《公司章程》等规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人,出席 8 人;
2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、 董事会秘书出席了本次股东大会;其他高管列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
普通股 98,123,505 97.7200 275,504 0.2800 0 0.0000
2、 议案名称:《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
普通股 98,123,505 97.7200 275,504 0.2800 0 0.0000
3、 议案名称:《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
普通股 98,123,505 97.7200 275,504 0.2800 0 0.0000
4、 议案名称:《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
普通股 100,367,990 99.7559 245,504 0.2441 0 0.0000
5、 议案名称:《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 ……
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