公告日期：2024-04-30

证券代码：688617 证券简称：惠泰医疗 公告编号：2024-027
深圳惠泰医疗器械股份有限公司

关于选举公司董事长、副董事长、董事会各专门委员
会委员、职工代表监事、监事会主席的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳惠泰医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 29
日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》《关于选举公司第二届董事会副董事长的议案》《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》等议案；于同日召开职工代表大会，出席会议的职工代表一致同意选举龚蕾女士为公司第二届监事会职工代表监事；于同日召开第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。现将具体情况公告如下：

一、选举公司第二届董事会董事长、副董事长

公司第二届董事会选举葛昊先生为公司第二届董事会董事长，选举成正辉先生为公司第二届董事会副董事长，任期自公司第二届董事会第十五次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，葛昊先生在担任公司董事长的同时担任公司法定代表人。

葛昊先生的简历详见公司于 2024 年 4 月 17 日于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于提名公司董事、监事候选人的公告》。

成正辉先生的简历详见本公告附件一。

二、选举公司第二届董事会各专门委员会委员

公司第二届董事会补充选举战略与投资委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员的组成人员，具体如下：


（1）战略与投资委员会：补充选举李新胜先生、孙乐非先生为战略与投资委员会委员，并由李新胜先生担任主任委员；选任完成后，战略与投资委员会由李新胜先生、成正辉先生、孙乐非先生组成，其中李新胜先生担任战略与投资委员会的主任委员。

（2）审计委员会：补充选举赵云女士、孙乐非先生为审计委员会委员；选任完成后，审计委员会由夏立军先生、赵云女士、孙乐非先生组成，其中夏立军先生担任审计委员会的主任委员。

（3）提名委员会：补充选举李在文先生、夏立军先生为提名委员会委员；选任完成后，提名委员会由朱援祥先生、李在文先生、夏立军先生组成，其中朱援祥先生担任提名委员会的主任委员。

（4）薪酬与考核委员会：补充选举朱援祥先生、戴振华先生为薪酬与考核委员会委员，并由朱援祥先生担任主任委员；选任完成后，薪酬与考核委员会由朱援祥先生、戴振华先生、夏立军先生组成，其中朱援祥先生担任薪酬与考核委员会的主任委员。

上述补充选举的公司第二届董事会专门委员会委员任期自公司第二届董事会第十五次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

李在文先生、李新胜先生、赵云女士、孙乐非先生的简历详见公司于 2024年 4 月 17 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于提名公司董事、监事候选人的公告》。

戴振华先生、夏立军先生、朱援祥先生的简历详见本公告附件二。

三、选举公司第二届监事会职工代表监事


公司职工代表大会选举龚蕾女士为公司第二届监事会职工代表监事，与公司股东大会选举的非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期自职工代表大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

龚蕾女士的简历详见本公告附件三。

四、选举公司第二届监事会主席

公司第二届监事会选举龚蕾女士为公司第二届监事会主席，任期自公司第二届监事会第十二次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

龚蕾女士的简历详见本公告附件三。

特此公告。

深圳惠泰医疗器械股份有限公司董事会
2024 年 4 月 30 日
附件一：副董事长简历

成正辉，男，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国科学院金
属研究所硕士研究生学历。1988 年毕业后至 1999 年 7 月，先后任职于深圳东部
开发（集团）有限公司、深圳嘉云电子有限公司等公司；1999 年 7 月至 2001 年
4 月任先健科技（深圳）有限公司总经理；2001 年 4 月至 2002 年 7 月任深圳市
开运实业发展有限公司执行董事；2002 年 6 月创立公司前身深圳市惠泰医疗器
械有限公司；2002 年 8 月至 2016 年 11 月任上海恺蕴经贸……
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