公告日期：2024-12-20

证券代码：688610 证券简称：埃科光电 公告编号：2024-065
合肥埃科光电科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2024 年 12 月 19 日

（二） 股东会召开的地点：合肥市高新区望江西路中安创谷科技园二期 J2 栋3F 公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 39

普通股股东人数 39

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 44,439,316

普通股股东所持有表决权数量 44,439,316

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

例（%） 66.7609

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 66.7609
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长董宁先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 董事会秘书张茹女士出席了本次会议，其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 累积投票议案表决情况
1、 《关于董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案》

议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）

1.01 《关于选举董宁 44,356,182 99.8129 是

为第二届董事会

非独立董事的议

案》

1.02 《关于选举叶加 44,358,576 99.8183 是

圣为第二届董事

会非独立董事的

议案》

1.03 《关于选举唐世 44,355,876 99.8122 是

悦为第二届董事

会非独立董事的

议案》

1.04 《关于选举曹桂 44,355,578 99.8115 是

平为第二届董事

会非独立董事的

议案》

1.05 《关于选举杨晨 44,355,578 99.8115 是

飞为第二届董事

会非独立董事的

议案》

1.06 《关于选举邵云 44,355,078 99.8104 是

峰为第二届董事


会非独立董事的

议案》

2、 《关于董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案》

议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）

2.01 《关于选举孙怡 44,357,177 99.8151 是

宁为第二届董事

会独立董事的议

案》

2.02 《关于选举曹崇 44,355,673 99……
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