公告日期：2024-12-20

证券代码：688610 证券简称：埃科光电 公告编号：2024-067
合肥埃科光电科技股份有限公司

第二届监事会第一次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

合肥埃科光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次
临时会议于 2024 年 12 月 19 日在公司会议室以现场方式召开。全体监事一致同
意豁免本次会议的提前通知期限，并一致推举徐秀云女士召集与主持。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，董事会秘书列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，会议以投票表决方式通过如下决议：

（一）审议通过《关于豁免第二届监事会第一次临时会议通知期限的议案》
表决结果：赞成票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

（二）审议通过《关于选举第二届监事会主席的议案》

表决结果：赞成票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-066）。

特此公告。

合肥埃科光电科技股份有限公司监事会
2024 年 12 月 20 日

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