公告日期：2024-04-19

合肥埃科光电科技股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

作为合肥埃科光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，报告期内，本人按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》《合肥埃科光电科技股份有限公司章程》等的相关规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，认真审议董事会及专门委员会的各项议案，积极参与公司重大经营决策，对公司重大事项发表了独立、客观、公正的独立意见，努力维护并有效保障了公司和全体股东的合法权益，充分发挥了独立董事的独立作用。现将 2023 年度本人履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人王翔，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，管理
学学士学位。2000 年 9 月至 2002 年 5 月，在山东省工程咨询设计研究所任职；
2002 年 5 月至 2005 年 5 月，任安徽三联学院教师；2005 年 5 月至今，历任安徽
华人律师事务所实习律师、律师、合伙人；2021 年 12 月至今，任埃科光电独立董事。2022 年 7 月至今，任安徽容知日新科技股份有限公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》中对独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东大会会议情况

2023年，公司共召开6次董事会会议和3次股东大会。本人均亲自出席了上述会议，对董事会审议的各项议案均投了赞成票，同时，对需要独立董事发表
意见的事项发表了明确同意的独立意见。出席情况具体如下：

参加股东大
出席董事会会议情况

会情况

独立董 以通讯 是否连续两

应出席 亲自出 委托出 缺席

事姓名 方式出 次未亲自出 出席次数
次数 席次数 席次数 次数

席次数 席会议

王翔 6 6 1 0 0 否 3

（二）参加专门委员会及独立董事专门会议工作情况

本人作为审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会的委员，2023 年度，
共出席了专门委员会会议共 3 次，其中审计委员会会议 2 次、薪酬与考核委员会
会议 1 次、提名委员会报告期内未召开会议。本人结合自身专业优势，客观审慎 评估公司重大事项，向公司提出合理化建议，切实维护公司和全体股东的利益。
根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》的相关要求，结合公司实际情况，2023 年未召 开独立董事专门会议，2024 年将适时开展独立董事专门会议相关工作。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，作为审计委员会委员，本人认真审阅了公司内部审计工作计划， 检查计划执行情况，并对内部审计发现的问题提出了指导性意见，保障公司规范 运作；对公司聘请的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的审计工作进行分析与 评估，关注审计过程中所发现的问题，审核公司财务信息，充分发挥监督作用。
（四）现场工作及公司配合情况

2023 年度，本人通过股东大会等方式与中小股东进行沟通交流，充分利用
参加专门委员会、董事会、股东大会及其他机会到公司进行实地考察，与公司管 理层进行充分交流，了解公司经营与财务状况、募集资金使用与管理、规范运作 等情况。公司管理层高度重视与独立董事的沟通交流，保证董事享有同等知情权， 根据本人需要提供相关资料，对本人提出的问题能够做到及时落实和回复，为本 ……
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