公告日期：2024-04-19

证券代码：688610 证券简称：埃科光电 公告编号：2024-016
合肥埃科光电科技股份有限公司

关于 2024 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

本次日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。

本次日常关联交易预计事项是合肥埃科光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展及正常生产经营所需，遵循互惠互利、公平公允的基本原则，依据市场价格定价交易，不会对关联方形成依赖，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于 2024 年 4 月 15 日召开第一届董事会独立董事第一次专门会议、第一
届董事会审计委员会第五次会议，全票审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。

公司于 2024 年 4 月 18 日召开第一届董事会第十一次临时会议，审议通过了
《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事董宁回避表决，表决结
果为赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司于2024年4月18日召开第一届监事会第七次临时会议，审议通过了《关
于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，表决结果为赞成票 3 票，反对票 0 票，
弃权票 0 票。

本次日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

本年年初 本次预计金
占同类 至披露日 上年实 占 同 类 额与上年实
关联交 关联人 本次预计 业务比 与关联人 际发生 业 务 比 际发生金额
易类别 金额 例（%） 累计已发 金额 例（％） 差异较大的
生的交易 原因

金额

合肥安 预计 2024
向 关 联 迅精密 年度随着业
人 购 买 技术有 1,000.00 6.10 15.93 0.00 0.00 务发展原材
原材料 限公司 需求增加而
增加

向 关 联 合肥安

人 销 售 迅精密 100.00 0.38 1.80 0.00 0.00 /

产品、商 技术有

品 限公司

合计 1,100.00 / 17.73 0.00 0.00 /

注：1、以上数据均为含税价格；

2、以上占同类业务比例计算基数为公司 2023 年度同类业务的实际发生额。
二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人的基本情况

公司名称 合肥安迅精密技术有限公司

公司性质 其他有限责任公司

法定代表人 董宁

注册资本 600 万元人民币

成立时间 2020 年 12 月 1 日

住所 安徽省合肥市高新区黄山路 602 号大学科技园 A400 室

电子元件及组件、自动化设备、半导体专用设备、计算机软件的研发、
经营范围 生产、销售及维修……
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