公告日期:2024-04-19
招商证券股份有限公司
关于合肥埃科光电科技股份有限公司
2024 年度日常关联交易预计的核查意见
招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”或“保荐机构”)作为合肥埃科光电科技股份有限公司(以下简称“埃科光电”、“公司”、“上市公司”或“发行人”)首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法(试行)》等有关规定,对埃科光电 2024 年度日常关联交易预计事项进行了审慎核查,核查情况及核查意见如下:
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
公司于 2024 年 4 月 15 日召开第一届董事会独立董事第一次专门会议、第一
届董事会审计委员会第五次会议,全票审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。
公司于 2024 年 4 月 18 日召开第一届董事会第十一次临时会议,审议通过了
《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》,关联董事董宁回避表决,表决结果
为赞成票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
公司于 2024 年 4 月 18 日召开第一届监事会第七次临时会议,审议通过了
《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》,表决结果为赞成票 3 票,反对票 0
票,弃权票 0 票。
本次日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。
(二)本次日常关联交易预计金额和类别
单位:万元
本年年初 本次预计金
占同类 至披露日 上年实 占 同 类 额与上年实
关联交 关联人 本次预计 业务比 与关联人 际发生 业 务 比 际发生金额
易类别 金额 例 累计已发 金额 例(%) 差异较大的
(%) 生的交易 原因
金额
合肥安 预计 2024
向 关 联 迅精密 年度随着业
人 购 买 技术有 1,000.00 6.10 15.93 0.00 0.00 务发展原材
原材料 限公司 需求增加而
增加
向 关 联 合肥安
人 销 售 迅精密 100.00 0.38 1.80 0.00 0.00 /
产品、商 技术有
品 限公司
合计 1,100.00 / 17.73 0.00 0.00 /
注:1、以上数据均为含税价格;
2、以上占同类业务比例计算基数为公司 2023 年度同类业务的实际发生额。
二、关联人基本情况和关联关系
(一)关联人的基本情况
公司名称 合肥安迅精密技术有限公司
公司性质 其他有限责任公司
法定代表人 董宁
注册资本 600 万元人民币
成立时间 2020 年 12 月 1 日
住所 安徽省合肥市高新区黄山路 602 号大学科技园 A400 室
电子元件及组件、自动化设备、半导体专用设备、计算机软件的研
经营范围 发、生产、销售及维修、咨询服务;货物或技术进出口(国……
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