公告日期：2024-05-14

证券代码：688607 证券简称：康众医疗 公告编号：2024-046
江苏康众数字医疗科技股份有限公司

关于向激励对象首次及预留授予限制性股票的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

首次及预留授予日：2024 年 5 月 13 日

首次及预留授予数量：首次授予 75.00 万股；预留授予 3.00 万股

激励方式：第二类限制性股票

江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月
13 日分别召开第三届董事会第二次（临时）会议和第三届监事会第二次（临时）会议，审议通过《关于向激励对象首次及预留授予限制性股票的议案》，依据《上市公司股权激励管理办法》《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，公司董事会认为 2024 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的授予条件已经成就，根据 2023 年年度股东大会的授权，公司董事会同意确定
2024 年 5 月 13 日作为首次及预留授予日，向符合资格的 17 名激励对象首次授
予 75.00 万股限制性股票，向符合资格的 1 名激励对象预留授予 3.00 万股限制性
股票，授予价格均为 7.96 元/股，有关情况如下：

一、权益授予情况

（一）本次权益授予已履行的决策程序和信息披露情况

1、2024 年 4 月 19 日，公司召开第二届董事会第十八次会议，审议通过《关
于<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于<2024 年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。公司独立董事王强作为征集人依法采取无偿方式向公司全体
股东公开征集表决权。

2、2024 年 4 月 19 日，公司召开第二届监事会第十八次会议，审议通过《关
于<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于<2024 年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》《关于<2024 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。公司监事会对本激励计划相关事项发表了核查意见。

3、2024 年 4 月 22 日至 2024 年 5 月 5 日，公司内部公示本激励计划的激励
对象名单。公示期满，公司监事会未收到任何异议。

4、2024 年 5 月 6 日，公司披露《监事会关于 2024 年限制性股票激励计划
激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

5、2024 年 5 月 10 日，公司召开 2023 年年度股东大会，审议通过《关于<2024
年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于<2024 年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》。

6、2024 年 5 月 11 日，公司披露《关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信
息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

7、2024 年 5 月 13 日，公司分别召开第三届董事会第二次（临时）会议和
第三届监事会第二次（临时）会议，审议通过《关于向激励对象首次及预留授予限制性股票的议案》。公司监事会对本激励计划首次及预留授予激励对象名单发表了核查意见。

（二）董事会关于符合授予条件的说明，监事会发表的明确意见

1、董事会关于符合授予条件的说明

根据《上市公司股权激励管理办法》《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，同时满足下列条件的，公司应当向激励对象授予限制性股票：

（1）公司未发生如下任一情形：

①最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；

②最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；

③上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利
润分配的情形；

④法律法规规定不得实行股权激励的；

⑤中国证监会认定的其他情形。

（2）激励对象未发生如下任一情形：

①最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；

②最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

③最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

④具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人……
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