公告日期:2024-05-15
证券代码:688606 证券简称:奥泰生物 公告编号:2024-021
杭州奥泰生物技术股份有限公司
关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、股东大会有关情况
1. 股东大会的类型和届次:
2023 年年度股东大会
2. 股东大会召开日期:2024 年 5 月 30 日
3. 股东大会股权登记日:
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A 股 688606 奥泰生物 2024/5/22
二、增加临时提案的情况说明
1. 提案人:陆维克
2. 提案程序说明
公司已于 2024 年 4 月 27 日公告了股东大会召开通知,单独持有公司 3.29%
股份的股东陆维克,在 2024 年 5 月 13 日提出临时提案并书面提交股东大会召
集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号 — 规范运作》有关规定,现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
近日,公司 2023 年年度股东大会召集人公司董事会收到公司股东陆维克提交的《关于提请增加 2023 年年度股东大会临时提案的函》,陆维克提议将下述议
案提交公司计划于 2024 年 5 月 30 日召开的 2023 年年度股东大会审议,具体议
案如下:
1、《关于公司<2024 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》;
2、《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》;
3、《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。
三、除了上述增加临时提案外,于 2024 年 4 月 27 日公告的原股东大会通知事
项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期、时间:2024 年 5 月 30 日 14 点 00 分
召开地点:浙江省杭州市钱塘区下沙街道乔新路 383 号公司会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票开始时间:2024 年 5 月 30 日
网络投票结束时间:2024 年 5 月 30 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于《2023 年度董事会工作报告》的议案 √
2 关于《2023 年度监事会工作报告》的议案 √
3 关于《公司 2023 年年度报告及其摘要》的议案 √
4 关于《2023 年度财务决算报告》的议案 √
5 关于《2024 年度财务预算报告》的议案 √
6 关于《2023 年度利润分配方案》的议案 √
7 关于《2024 年度董事薪酬与考核方案》的议案 √
关于《2024年度高级管理人员薪酬与考核方案》
8 √
的议案
9 关于《2024 年度监事薪酬与考核方案》的议案 √
10 关于《公司续聘 2024 年度审计机构》的议案 √
关于《公司未来三年(2024 年-2026 年)股东
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