公告日期:2024-04-27
杭州奥泰生物技术股份有限公司
2023 年度独立董事述职报告(周亚力)
作为杭州奥泰生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届独立董事,
本人在 2023 年任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司
法》”)、《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》
(以下简称“《股票上市规则》”)等相关法律、法规以及《杭州奥泰生物技术股
份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、《杭州奥泰生物技术股份有限公
司独立董事工作制度》的规定,认真履行独立董事的职责,积极出席相关会议,
充分发挥独立董事的独立性和专业性的作用,维护公司整体利益,维护全体股东
尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人在公司履行独立董事职责工作
情况述职如下:
一、独立董事的基本情况
(一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况
周亚力,1961 年 11 月出生,中国籍,无境外永久居留权,本科学历。历任
浙江工商大学助教、讲师、副教授、硕士生导师;浙江国华会计师事务所注册会
计师,香港何铁文会计师行审计员等;2023 年 11 月至今任公司独立董事,同时
兼任宁波远洋运输股份有限公司、浙江舒友仪器设备股份有限公司独立董事。
(二)是否存在影响独立性的情况进行说明
作为公司独立董事,本人没有在公司担任除独立董事以外的其它任何职务,
与公司及公司主要股东之间不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系,没有
从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他
利益,不存在影响上市公司独立性和独立董事独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
(一)会议出席情况
1、出席董事会和股东大会情况
独立董事 参加董事会情况 参加股东大
会情况
其中:以 委托
应参加董 亲自出 缺席 是否连续两次 出席股东大
通讯方式 出席
事会次数 席次数 次数 未参加会议 会的次数
出席次数 次数
周亚力 2 2 0 0 0 否 0
作为公司独立董事,本人积极出席上述会议,同时本着审慎客观的原则,以
勤勉负责的态度,充分发挥专业作用。在会议召开过程中,本人就审议事项与其
他董事进行充分讨论,凭借自身积累的专业知识和职业经验向公司提出合理化建
议,对报告期内本人参加的董事会审议的各项议案均投了同意票。
2、出席董事会专门委员会会议情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。
报告期内,作为公司各专门委员会的委员,本人按照公司董事会各专门委员会工
作制度的有关要求,召集或出席专门会议,认真研讨会议文件,为董事会科学决
策提供专业意见和咨询。报告期内,本人的出席会议情况:
专门委员会名称 应出席次数 亲自出席次数 委托出席 缺席次数
战略委员会 0 0 0 0
审计委员会 2 2 0 0
提名委员会 1 1 0 0
薪酬与考核委员会 0 0 0 0
3、2023 年度,公司召开独立董事专门会议 1 次,审议通过关于确认 2023
年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关联交易情况事项。
(二)现场考察情况及公司配合独立董事工作的情况
本人自 2023 年 11 月起任公司独立董……
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