公告日期：2024-04-27

杭州奥泰生物技术股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告（谢诗蕾）

作为杭州奥泰生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届独立董事，本人在 2023 年任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）等相关法律、法规以及《杭州奥泰生物技术股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、《杭州奥泰生物技术股份有限公司独立董事工作制度》的规定，认真履行独立董事的职责，积极出席相关会议，充分发挥独立董事的独立性和专业性的作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人在公司履行独立董事职责工作情况述职如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

谢诗蕾，女，1980 年 10 月出生，中国籍，无境外永久居留权，博士学历。
2006 年至今在浙江工商大学会计学院任职，先后担任国际项目部主任、国际会计系主任、院长助理等。现任浙江工商大学会计学院教授、硕士生导师、副院长；普昂(杭州)医疗科技股份有限公司、浙江健盛集团股份有限公司、顾家家居股份
有限公司独立董事。2017 年 11 月至 2023 年 11 月任公司独立董事。2023 年 11
月，公司完成董事会换届，换届完成后，本人不再担任公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况进行说明

作为公司独立董事，本人没有在公司担任除独立董事以外的其它任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响上市公司独立性和独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）会议出席情况

1、出席董事会和股东大会情况


参加股东大
参加董事会情况

会情况

独立董事 其中：以 委托

应参加董 亲自出 缺席 是否连续两次 出席股东大
通讯方式 出席

事会次数 席次数 次数 未参加会议 会的次数
出席次数 次数

谢诗蕾 6 6 3 0 0 否 3

作为公司独立董事，本人积极出席上述会议，同时本着审慎客观的原则，以
勤勉负责的态度，充分发挥专业作用。在会议召开过程中，本人就审议事项与其
他董事进行充分讨论，凭借自身积累的专业知识和职业经验向公司提出合理化建
议，对报告期内董事会审议的各项议案均投了同意票。

2、出席董事会专门委员会会议情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。
报告期内，作为公司各专门委员会的委员，本人按照公司董事会各专门委员会工
作制度的有关要求，召集或出席专门会议，认真研讨会议文件，为董事会科学决
策提供专业意见和咨询。报告期内，本人的出席会议情况：

专门委员会名称 应出席次数 亲自出席次数 委托出席 缺席次数

战略委员会 1 1 0 0

审计委员会 4 4 0 0

提名委员会 2 2 0 0

薪酬与考核委员会 2 2 0 0

（二）现场考察情况及公司配合独立董事工作的情况

报告期内，本人作为会计专业人员，利用专业会计知识，积极与公司内部审
计部门及会计师事务所进行沟通，促进加强公司内部审计人员业务知识和审计技
能培训，同时在年审期间与内部审计、会计师事务所就重点审计事项、审计要点
等相关……
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