公告日期：2024-07-23

证券代码：688603 证券简称：天承科技 公告编号：2024-051

广东天承科技股份有限公司

关于独立董事公开征集投票权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

征集投票权的起止时间：2024 年 8 月 1 日至 2024 年 8 月 2 日

征集人对所有表决事项的表决意见：同意

征集人未持有公司股票

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，并按照广东天承科技股份有限公司（以下简称“公司”）其他独立董事的委托，独立董事蒋薇薇女
士作为征集人，就公司拟于 2024 年 8 月 8 日召开的 2024 年第二次临时股东大
会审议的股权激励相关议案向公司全体股东征集投票权，并提交 2024 年第二次临时股东大会审议。

一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由

（一）征集人的基本情况

本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事蒋薇薇女士，蒋薇薇女士基本情况如下：

蒋薇薇，博士研究生学历。曾任职于苏州大学应用技术学院商学院财会系副系主任，现任苏州大学应用技术学院商学院副院长，现任安徽博石高科新材料股份有限、苏州快可光伏电子股份有限公司、广东天承科技股份有限公司独立董事。
截至本公告披露日，征集人未持有公司股票，未因证券违法行为受到处罚、未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁，不存在《中华人民共和国公司法》等规定的不得担任公司董事的情形。征集人不存在中国证监会《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的不得作为征集人公开征集投票权的情形。

（二）征集人利益关系情况

征集人与其主要直系亲属未就本公司股权激励有关事项达成任何协议或安

排；其作为本公司独立董事，与本公司董事、监事、高级管理人员、持股 5%以

上股东、实际控制人及其关联人之间不存在关联关系，与本次征集事项之间不存

在任何利害关系。

二、征集事项

（一）征集内容

1、本次股东大会的召开时间

现场会议时间：2024 年 8 月 8 日 14 点 00 分

网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 8 日至 2024 年 8 月 8 日

本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的

投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 09:15-09:25，09:30-11:30，13:00-

15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 09:15-15:00。

2、本次股东大会的召开地点

上海市青浦区诸光路 1588 弄虹桥世界中心 L2-B 幢 806 室

3、会议议案

序号 议案名称

1 《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

2 《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议
案》

关于本次股东大会召开的具体情况，详见公司同日于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露的《广东天承科技股份有限公司关于召开 2024 年第二

次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-050）。

（二）征集主张

征集人独立董事蒋薇薇女士出席了公司于 2024 年 7 月 22 日召开的第二届

董事会第十一次会议，对会议上审议的《关于公司<2024 年限制性股票激励计划

（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管

理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激

励计划相关事宜的……
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