公告日期：2024-07-03

证券代码：688603 证券简称：天承科技 公告编号：2024-045
广东天承科技股份有限公司

首次公开发行部分限售股及部分战略配售限售股

上市流通公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：

本次股票上市类型为首发战略配售股份（限售期 12 月）；股票认购方式为
网下，上市股数为 999,999 股。广东天承科技股份有限公司（以下简称“天承科技”或“公司”）确认，上市流通数量等于该限售期的全部战略配售股份数量。
本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为6,090,395 股。

本次股票上市流通总数为 7,090,394 股

本次股票上市流通日期为 2024 年 7 月 10 日。

一、本次上市流通的限售股类型

根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 4 月 18 日出具的《关于同意广东天
承科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕849 号），
公司首次公开发行人民币普通股（A 股）14,534,232 股，并于 2023 年 7 月 10 日
在上海证券交易所科创板上市。公司首次公开发行后，总股本为 58,136,926 股，其中有限售条件流通股为 46,120,608 股，无限售条件流通股为 12,016,318 股。
2024 年 1 月 3 日公司发布《广东天承科技股份有限公司首次公开发行网下配
售限售股上市流通公告》（公告编号：2024-001），公司首次公开发行网下配售限售
股于 2024 年 1 月 10 日起上市流通，对应的股份数量为 791,204 股。网下配售限
售股上市流通后，公司无限售条件流通股为 12,807,522 股，有限售条件流通股为45,329,404 股。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行前股东持有的部分限售股及首发战略配售股份，涉及限售股股东数量为 8 名，锁定期为自公司股票上市之日起 12个月，该部分限售股股东对应的股份数量为 7,090,394 股，占公司股本总数的12.20%，本次解除限售并申请上市流通股份数量 7,090,394 股，现锁定期即将届
满，将于 2024 年 7 月 10 日起上市流通。其中，战略配售限售股对应限售股股东
数量 2 名，股份数量为 999,999 股，占公司股份总数的 1.72%；除首发战略配售股
份外，其他本次上市流通的限售股为首发限售股份，对应限售股股东数量 6 名，股份数量为 6,090,395 股，占公司股份总数的 10.48%。

二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次上市流通的限售股属于首次公开发行部分限售股及部分战略配售限售股，自公司首次公开发行股票限售股形成至本公告披露日，公司未发生因利润分配、公积金转增导致股本数量变化的情况。

三、本次上市流通的限售股的有关承诺

根据公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东天承科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》及《广东天承科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》，本次申请解除股份限售的股东对其持有的股份承诺如下：

（一）本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及股东持股及减持意向等承诺

1、股东上海青珣电子科技合伙企业（有限合伙）（原广州天承电子科技合伙企
业（有限合伙），现已更名）、宁波市睿兴二期股权投资合伙企业（有限合伙）（原深圳市睿兴二期电子产业投资合伙企业（有限合伙），现已更名）出具的承诺：

“（1）公司股票在证券交易所上市之日起 12 个月内，本企业不转让或者委托他人管理本企业在公司首次公开发行股票并上市之前直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

（2）在本企业所持公司股份锁定期届满后，本企业拟减持股票的，在减持所持有的公司股份前，将提前三个交易日予以公告。同时，本企业将严格遵守中国证监会、上海证券交易所关于减持的相关规定，审慎制定股票减持计划，通过合法方式进行减持，并按照上海证券交易所的规定及时、准确地履行信息披露义务。

（3）若违反上述承诺，本企业将接受如下约束措施：

①由此所得收益归公司所有，本企业应向公司董事会上缴该等收益；

②在有关监管机关要求的期限内予以纠正；

③本企业拒不上缴收益，公司有权相应扣减应向本企业支付的分红，作为本企业的赔偿。”

2、……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。