公告日期：2024-04-18

证券代码：688603 证券简称：天承科技 公告编号：2024-025
广东天承科技股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广东天承科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 17 日召
开公司第二届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。现将具体情况公告如下：

一、修改《公司章程》的相关情况

根据《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》等文件的有关规定，同时结合公司实际情况，现对《公司章程》相关条款进行了修改，具体修改内容如下：

原公司章程条款 修改后的公司章程条款

第一百三十四条 公司设总经理一名，由董 第一百三十四条 公司设总经理若干名，由
事会聘任或者解聘。 董事会聘任或者解聘。

公司设副总经理若干名，由董事会聘任或解 公司设副总经理若干名，由董事会聘任或解
聘。 聘。

公司总经理、副总经理、财务负责人、董事 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事
会秘书为公司高级管理人员。 会秘书为公司高级管理人员。

第一百七十一条 公司利润分配政策如下： 第一百七十一条 公司利润分配政策如下：

公司实施连续、稳定的利润分配政策，公司 （一）利润分配原则
利润分配应重视对投资者的合理投资回报， 公司实施连续、稳定的利润分配政策，公司并兼顾公司的可持续发展。在满足公司正常 利润分配应重视对投资者的合理投资回报，生产经营的资金需求情况下，公司将积极采 并兼顾公司的可持续发展。在满足公司正常
取现金方式分配利润。 生产经营的资金需求情况下，坚持以现金分
（一）利润分配形式 红为主的基本原则，每年现金分红占当期实
公司可以采用现金、股票、现金与股票相结 现可供分配利润的比例保持在合理、稳定的合或者法律、法规允许的其他方式分配利 水平。公司利润分配不得超过累计可供分配润。现金方式优先于股票方式。公司具备现 利润的范围，不得损害公司持续经营能力。金分红条件的，应当采用现金分红进行利润 （二）利润分配形式

分配。 公司可以采用现金方式、股票方式、现金与
（二）利润分配的具体条件 股票相结合的方式或者法律、法规允许的其
1、公司该年度实现的可分配利润（即公司 他方式分配利润。现金方式优先于股票方弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润） 式。公司具备现金分红条件的，应当采用现为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会 金分红进行利润分配。

影响公司后续持续经营； （三）利润分配的具体条件

2、审计机构对公司的该年度财务报告出具 1、公司该年度实现的可分配利润(即公司弥
标准无保留意见的审计报告； 补亏损、提取公积金后所余的税后利润)为
（三）利润分配的周期和比例 正值、且现金流充裕，公司外部经营环境和
经营状况未发生重大不利变化，实施现金分
1、在符合现金分红条件情况下，公司原则 红不会影响公司后续持续经营；
上每年进行至少一次现金分红，单一年度以
现金方式分配的利润一般不应少于当年实现 2、审计机构对公司的该年度财务报告出具可分配利润的 10%。公司董事会可以根据公 标准无保留意见的审计报告；
司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行 3、公司无重大投资计划或重大现金支出等
中期现金分配。 事项发生(募集资金项目除外)。重大投资计
2、公司应保持利润分配政策的连续性与稳 划或重大现金支出是指以下情形之一：(1)定性，在满足现金分红条件时，公司发展阶 公司未来十二个月内拟对外的投资项目、技段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行 术改造或更新、扩建项目、收购资产或购买利润分配时，现金分红在本次利润分配中所 设备累计支出达到或超过公司最近一期经审
占比例最低应达到 80%；公司发展阶段属成 计净资产……
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