公告日期：2024-04-18

证券代码：688603 证券简称：天承科技 公告编号：2024-028
广东天承科技股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 监事会会议召开情况

广东天承科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议
通知于 2024 年 4 月 8 日以邮件形式送达全体监事，本次会议于 2024 年 4 月 17
日以现场结合通讯的方式召开。本次会议由监事会主席章小平先生主持召开，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，董事会秘书列席会议。

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《广东天承科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

监事会认为，报告期内监事会按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定，恪尽职守，认真履行监督职责，监事会成员根据公司实际情况，列席了本年度内公司召开的董事会和股东大会，有效监督和审查了公司重大事项的决策和决议的形成、表决程序，保障了公司全体股东以及公司的合法权益。因此，监事会同意 2023 年度监事会工作报告》的内容，并同意将该议案提交至公司 2023 年年度股东大会进行审议。


表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年度监事会工作的报告》。

（二）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

监事会认为，公司 2023 年度财务决算报告客观、真实、准确地反映了公司2023 年度财务状况和经营成果。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年度财务决算的报告》。

（三）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

监事会认为，公司 2024 年度财务预算是在结合行业及市场情况、公司 2023
年度经营状况和 2024 年度生产经营计划的基础上制定的，符合公司生产经营、研发投入及规模拓展等方面需求。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年度财务预算的报告》。

（四）审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

监事会认为：公司 2023 年年度报告的内容、格式及编制和审议程序符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及公司的各项规定，所包含的信息能从
各方面客观、真实、公允地反映出公司 2023 年度的经营管理和财务状况等事项，所披露的信息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

综上，监事会同意公司披露《2023 年年度报告及其摘要》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年年度报告及其摘要》。

（五）审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
的议案》

监事会认为，《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实、准确的反映了公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况，符合相关规定。
综上，监事会同意出具并披露《公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年度募集资金存放与实际使用……
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