公告日期：2024-04-18

广东天承科技股份有限公司

2023 年董事会审计委员会履职报告

根据《 中华人民共和国公司法》 中华人民共和国证券法》 上市公司治理准
则》《 上海证券交易所科创板股票上市规则》《 上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的要求和广东天承科技股份有限公司《 以下简称“公司”） 公司章程》及《 董事会审计委员会工作细则》 以
下简称“ 工作细则》”）等有关规定，2023 年度 以下简称“报告期”），公
司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责。现将公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司第一届董事会审计委员会由董事长童茂军先生、时任独立董事《 现任董
事会秘书、副总经理）费维先生、时任独立董事任华 已于 2023 年 12 月 27 日
离任）女士组成。其中主任委员、召集人由会计专业人士任华女士担任。审计委员会成员的组成符合相关法律法规的规定。

公司第二届董事会审计委员会由时任独立董事任华女士、董事章晓冬先生和独立董事杨振国先生组成。其中主任委员、召集人由会计专业人士任华女士担任。
2023 年 12 月 4 日，任华女士因个人原因提出辞职，经第二届董事会第五次会议
及 2023 年第三次临时股东大会审议，公司补选了蒋薇薇女士作为独立董事。自
2023 年 12 月 27 日，蒋薇薇女士接替任华女士的职责，担任公司第二届董事会
审计委员会的主任委员、召集人及其他专委会成员。

二、审计委员会年度会议召开情况

2023 年公司审计委员会共召开 3 次会议，审计委员会各位委员均认真出席
会议，积极开展相关议案的讨论分析，最终形成会议决议。会议的召集、召开程
序符合 上市公司治理准则》、 工作规则》的有关规定，具体情况如下：

序号 召开时间 会议名称 会议议案

2023 年 5 月 9 第一届董事会审计委员 1、审议 关于聘任公司 2023 年度

1

日 会 2023 年第一次会议 审计机构的议案》。

1、审议 2023 年第三季度内部控

2023 年 10 月 第二届董事会审计委员

2 制审计报告》；

23 日 会 2023 年第一次会议

2、审议 2023 年第三季度报告》。

1、审议 关于变更会计师事务所暨
聘请 2023 年度审计机构的议案》；

2023 年 12 月 9 第二届董事会审计委员

3 2、审议 关于制定广东天承科技股
日 会 2023 年第二次会议

份有限公司会计师事务所选聘制度

的议案》。

三、审计委员会 2023 年度履职情况

一）监督和评估外部审计机构工作

公司董事会审计委员会对公司原聘请的大华会计师事务所 特殊普通合伙）
以下简称“大华”）、改聘的北京大华国际会计师事务所 特殊普通合伙） 以下简称“大华国际”）的工作情况进行了认真的分析和评估，认为他们均具有从事证券相关业务的资格，并遵循独立、客观、公正的职业准则，能较好地完成公司委托的审计工作。大华、大华国际参与审计的人员均具备实施审计工作所必需的专业知识和相关的职业证书。在审计过程中，认真负责并保持了应有的关注和职业谨慎性，能够胜任公司的审计工作。审计委员会认为，大华、大华国际在受聘为公司提供审计服务工作期间，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了审计机构的责任与义务。

二）指导内部审计工作

报告期内，我们认真……
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