公告日期：2024-04-18

独立董事年度述职报告

作为广东天承科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《广东天承科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《广东天承科技股份有限公司独立董事工作细则》等规定，本人在2023年度工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重要事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东的利益，较好地发挥了独立董事的作用。现将履职情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况

（一）独立董事个人情况

本人任华，1977年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，拥有中国注册会计师资格。1998年7月至2003年3月任湖北力帝集团上海分公司财务主管，2004年1月至2006年4月任佳通轮胎（中国）投资有限公司财务分析
师，2006年5月至2008年8月任明朗国际贸易（上海）有限公司财务副经理，
2008年8月至2019年9月任西德科东昌汽车座椅技术有限公司财务控制及助理经理，2019年l月至今任上海澳仁工程设计咨询事务所负责人，2019年10月至2023年12月任上海坤嵩工程设计咨询事务所的财务及人事管理负责人。2020年10月至2023年12月，任公司独立董事。

（二）独立性说明

作为公司的独立董事，在我任职期间，我本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，且未在公司关联企业任职；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。我具有中国证监会《关于在上市公司中建立独立董事制度的指导意见》、天承科技《公司章程》及《独立董事工作细则》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的

专业判断，不存在影响独立性的情况。

（三）任职期间

自2020年10月10日至2023年12月27日。

二、独立董事年度履职概况

（一）会议出席情况

报告期内，公司共召开董事会12次，股东大会4次。具体情况如下：

参加董事会情况 参加股东
大会情况

董事姓 应参加 以通讯 是否连续 出席股东
名 董事会 亲自出 方式参 委托出 缺席次 两次未亲 大会的次
次数 席次数 加次数 席次数 数 自参加会 数

议

任华 12 12 12 0 0 否 4

报告期内，董事会专门委员会共召开10次会议，其中3次审计委员会，3次

战略委员会，4次提名委员会。作为董事会各专业委员会的委员，我参加了任期

内的所有专业委员会会议，具体情况如下：

董事姓 参加专委会情况

名 参加审计委员会 参加提名委员会 参加战略委员会 参加薪酬与考核委
次数 次数 次数 员会次数

任华 3 4 0 0

报告期内，我本着审慎客观的原则，以勤勉负责的态度，充分发挥各自专

业作用。在董事会和各专门委员会会议召开前，我对会议相关审议事项进行较

为全面的调查和了解，并在必要时向公司进行问询，公司能够积极配合并及时

进行回复。在会议召开过程中，我就审议事项与其他董事进行充分讨论，凭借

自身积累的专业知识和执业经验向公司提出合理化建议，并根据独立董事及各

专门委员会的职责范围发表相关书面意见，积极促进董事会决策的客观性、科

学性，切实维护了公司和全体股东的利益。报告期内，我对我任职期间召开的

部表决通过。

（二）对公司重大事项发表意见情况

报告期内，本人作为独立董事对公司相关事项进行了审议并本着对公司、全体股东负责的态度，秉承实事求是的原则发表意见。审议过程未受到公司控股股……
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