公告日期：2024-04-18

证券代码：688603 证券简称：天承科技 公告编号：2024-019
广东天承科技股份有限公司关于预计

2024年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

是否需要提交股东大会审议：否

日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属于广东天承科技股份有限公司（以下简称“公司”）日常关联交易，交易符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，也不会因此类关联交易而对关联方形成重大依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

广东天承科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 17 日召开
第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》，关联董事童茂军回避了表决，本项议案获出席会议的非关联董事一致表决通过。

本次关联交易议案提交公司董事会审议前，公司于 2024 年 4 月 16 日召开
2024 年第二次独立董事专门会议，对该议案进行了审议，独立董事认为：报告期内，公司发生的关联交易是根据公司业务的实际需要发生的，具有必要性，符
合公司的实际情况，遵循了公平、公正、合理、自愿的原则，交易价格以市场价格为基础，维持了公司的持续、良性发展，不存在损害公司及非关联股东利益的情形；本次预计 2024 年度日常关联交易是公司在正常生产经营过程所发生的，系出于确保维持公司正常持续经营与发展之目的，关联交易定价公允合理，不存在损害公司及其股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因关联交易而对关联方形成依赖。

公司于 2024 年 4 月 17 日召开第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于
预计 2024 年度日常关联交易的议案》，全体监事一致同意本议案。

本次事项无需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（二）2024 年度日常关联交易预计金额和类别

本年年初至

2024 占同

关联 披露日与关 上年实 占同类 本次预计金额与上
年预 类业

交易 关联人 联人累计已 际发生 业务比 年实际发生金额差
计金 务比

类别 发生的交易 金额 例（％） 异较大的原因

额 例（%）

金额

接受 湖北东裕 按照工程施工流程，
关联 市政工程 上年是单独签订工
530 万

人提 有限公司 3.98 427 万元 180 万元 28.93 程加固项目，今年单
元注 1

供的 宣恩分公 独签订消防改造等
劳务 司 其他项目。

注 1：根据公司与关联方湖北东裕市政工程有限公司宣恩分公司签署的《建设工程施工合同》及《建设工程施工合同（补充合同）》，2024 年度内，公司预计与关联方发生关联交易金额为 530 万元，其中已发生的 427 万元已经公司第二届董事会第九次会议补充确认。

（三）2023 年度日常关联交易情况


关联交易 上年（前次）预 上年（前次）实际 预计金额与实际发生金额差
关联人

类别 计金额 发生金额 异较大的原因

湖北东裕

本项目形成于 2023 年第三
接受关联 市政工程

……
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