公告日期：2021-12-04

海通证券股份有限公司
关于湖南金博碳素股份有限公司
2021 年度向特定对象发行 A 股股票

之

上市保荐书

保荐机构（主承销商）

（上海市广东路 689 号）

二〇二一年十一月


声 明

本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（下称“《保荐管理办法》”）、《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》（下称“《注册管理办法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（下称“《上市规则》”）、《上海证券交易所科创板上市公司证券发行承销实施细则》（下称“《承销细则》”）等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）、上海证券交易所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。


目 录


声明 ...... 2
一、发行人基本情况 ...... 4
二、发行人本次发行情况 ...... 15
三、本次证券发行的项目保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况 ...... 18
四、保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明 ...... 19
五、保荐机构承诺事项 ...... 20
六、本次证券发行上市履行的决策程序 ...... 21
七、保荐机构对发行人持续督导工作的安排 ...... 21
八、保荐机构和保荐代表人联系方式 ...... 22
九、保荐机构认为应当说明的其他事项 ...... 22
十、保荐机构对本次股票上市的推荐结论 ...... 22
一、发行人基本情况

（一）发行人基本情况

公司名称 湖南金博碳素股份有限公司

英文名称 KBC Corporation，Ltd.

法定代表人 王冰泉

股票上市地 上海证券交易所

股票简称 金博股份

股票代码 688598

上市时间 2020 年 5 月 18 日

注册资本 8,020 万元

碳纤维材料及先进复合材料和粉末冶金材料的研制、开发、生产和销售
经营范围 及服务；本企业所需原材料的进出口业务及本企业生产产品的出口业务
（国家限制进出口的除外）；光伏发电。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动）

注册地址 益阳市迎宾西路 2 号

办公地址 益阳市迎宾西路 2 号

电话号码 0737-6202107

传真号码 0737-6206006

电子邮箱 KBC@kbcarbon.com

（二）发行人的主营业务、核心技术、研发水平

1、发行人的主营业务

公司主要从事先进碳基复合材料及产品的研发、生产和销售，现阶段聚焦于碳/碳复合材料及产品，主要应用于光伏行业的晶硅制造热场系统，是一家具有自主研发能力和持续创新能力的高新技术企业。公司致力于为客户提供性能卓越、性价比高的先进碳基复合材料产品和全套解决方案，是唯一一家入选工信部第一批专精特新“小巨人”企业名单的先进碳基复合材料制造企业，公司主营业务产品碳基复合材料热场部件被工信部、中国工业经济联合会评为“第六批制造业单项冠军产品”。
先进碳基复合材料是指以碳纤维为增强体，以碳或碳化硅等为基体，以化学气相沉积或液相浸渍等工艺形成的复合材料，主要包括碳/碳复合材料产品（碳纤维增

2、发行人的核心技术

公司自成立以来，以先进碳基复合材料及产品低成本制备关键技术为目标，组织成立了一支涵盖材料、纺织、无纺、机械、电气等多学科的核心研发团队，围绕碳纤维预制体准三维编织技术、快速化学气相沉积技术、关键装备设计开发技术、先进碳基复合材料产品设计等关键技术进行自主创新与工艺技术攻关。

在十多年的科研创新过程中，公司在先进碳基复合材料生产制备低成本化、产品品种多样化和装备设计自主化等方面取得重大突破，掌握了先进碳基复合材料低成本制备核心技术并实现了产业化。公司的主要核心技术情况如下：

（1）碳纤维成网技术

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。