公告日期：2024-04-30

证券代码：688596 证券简称：正帆科技 公告编号：2024-021
上海正帆科技股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海正帆科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

2024 年 4 月 29 日，公司召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关
于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，经董事会提名委员会对公司第四届董事会董事候选人任职资格的审查，公司董事会同意提名YU DONG LEI（俞东雷）先生、CUI RONG（崔荣）女士、黄勇先生、史可成先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意提名余显财先生、程家茂先生、刘越女士公司第四届董事会独立董事候选人，其中余显财先生为会计专业人士。上述候选人简历详见附件。

根据相关规定，公司第四届董事会董事将由公司股东大会采用累积投票制方式选举产生，任期三年，自公司股东大会选举通过之日起计算。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。

二、监事会换届选举情况


2024 年 4 月 29 日，公司召开第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关
于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名周明峥先生、潘俊勇先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司 2023 年度股东大会审议。上述候选人简历详见附件。

上述非职工代表监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事房妹女士共同组成公司第四届监事会。公司第四届监事会非职工代表监事采取累积投票制选举产生，自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

三、其他说明

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，该等董事、监事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第三届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司对第三届董事会全体董事、第三届监事会全体监事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

上海正帆科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 30 日
附件：董事候选人简历

YU DONG LE（I 俞东雷），男，1959 年出生，美国籍，拥有境外永久居留权，毕业于 Newcastle
University,England 农业机械专业，博士学位。1987-1993 年在美国 CargillInc 公司，任生产主管。1993-1997 年在美国国际通用技术公司，任中国部经理。1997-2000 年在美国IBPInc 公司，任中国区营运总监。2000-2004 年在上海新帜纯超净技术有限公司，任总经理。
2004-2009 年在上海正帆超净技术有限公司，任总经理。2009 年至 2021 年 11 月任正帆科技
总经理，现任正帆科技董事长。

YU DONG LEI（俞东雷）先生未受到中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚。截止目前，YU DONG LEI（俞东雷）先生与其一致行动人 CUI RONG（崔荣）女士通过风帆控股有限公司合计持有公司股份 50,286,447 股，持股比例为 17.73%，为公司实际控制人。
CUI R……
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