公告日期：2024-04-30

证券代码：688596 证券简称：正帆科技 公告编号：2024-013
上海正帆科技股份有限公司

第三届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 董事会会议召开情况

上海正帆科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 29 日以现场
方式召开了第三届董事会第二十八次会议。本次会议通知于 2024 年 4 月 19 日以
电话和邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长 YU DONG LEI（俞东雷）先生主持，会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。本次会议的召开符合有关法律法规和《上海正帆科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。
二、 董事会会议审议情况

经全体董事表决，形成决议如下：

1.审议通过《关于董事会 2023 年度工作报告的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

2.审议通过《关于总经理 2023 年度工作报告的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

4.审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


本议案尚需提交股东大会审议，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海正帆科技股份有限公司 2023 年年度报告》及其摘要。

5.审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海正帆科技股份有限公司关于 2023 年度利润分配预案的公告》。

6.审议通过《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海正帆科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
7.审议《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8.审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海正帆科技股份有限公司 2024 年第一季度报告》。

9.审议通过《2023 年度审计委员会履职情况报告》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10.审议通过《2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11.审议通过《2023 年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

12.审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年
度审计机构的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


本议案尚需提交股东大会审议，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海正帆科技股份有限公司关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的公告》。

13.审议通过《2023 年度独立董事述职报告》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会听取。

14.审议通过《关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

15.审议通过《关于公司 2024 年度对外担保额度预计的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海正帆科技股份有限公司关于 2024 年度对外……
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