公告日期：2024-04-30

上海正帆科技股份有限公司

章程

2024 年 4 月


目录


第一章 总则...... 3
第二章 经营宗旨和范围...... 4
第三章 股份...... 4
第四章 股东和股东大会...... 7
第五章 董事会...... 22
第六章 总经理及其他高级管理人...... 28
第七章 监事会...... 31
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 33
第九章 通知和公告...... 36
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 37
第十一章 修改章程...... 40
第十二章 附则...... 41

第一章 总则

第一条 为维护上海正帆科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、
股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共
和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以
下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司以发
起方式设立，在上海市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一
社会信用代码为 91310000695772014M。

第三条 公司于 2020 年 7 月 27 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国
证监会”）同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股 6,423.5447 万
股，于 2020 年 8 月 20 日在上海证券交易所上市。

第四条 公司注册名称为：

中文全称：上海正帆科技股份有限公司

英文全称：Shanghai Gentech Co., Ltd.

第五条 公司住所：上海市闵行区春永路 55 号 2 幢。

邮政编码：201108。

第六条 公司注册资本为人民币 28,360.6254 万元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 董事长为公司的法定代表人。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，
公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、
董事、监事、总经理和其他高级管理人员具有法律约束力的文件。依据
本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和
其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监
事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财
务负责人。


第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：【不断提高企业的经营管理水平与核心竞争能力，
建设一个具有最佳成长基因、最具自我完善机制和最具强悍竞争力的
优秀组织，为半导体、微电子、新能源、新材料、制药及生物工程等
高科技产业客户提供洁净工艺系统综合服务和一体化整体解决方案，
逐步发展成技术先进、质量可靠、服务完善、效益显著的现代化高新
技术企业】。

第十三条 经依法登记，公司的经营范围：一般项目：普通机械设备安装服务；
通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专
业设备制造）；特种设备销售；工业工程设计服务；工程技术服务（规
划管理、勘察、设计、监理除外）；机械设备研发；机械设备销售；
机械设备租赁；机械电气设备销售；电子专用材料研发；电子专用材
料制造；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；
电子专用材料销售；金属材料销售；气体、液体分离及纯净设备制造；
气体、液体分离及纯净设备销售；电子元器件与机电组件设备制造；
电子元器件与机电组件设备销售；半导体器件专用设备制造；半导体
器件专用设备销售；物联网应用服务；信息系统集成服务；智能控制
系统集成；国内贸易代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交
流、技术转让、技术推广；进出口代理；技术进出口；货物进出口。
（除依……
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