公告日期：2024-11-28

证券代码：688595 证券简称：芯海科技 公告编号：2024-052
债券代码：118015 债券简称：芯海转债

芯海科技（深圳）股份有限公司

第三届董事会第三十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

芯海科技（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”或“芯海科技”）第三届董
事会第三十七次会议于 2024 年 11 月 26 日下午 14:30 以现场及通讯表决的方式
召开，本次会议通知于 2024 年 11 月 22 日通过通讯方式通知全体董事。本次会
议由董事长卢国建先生召集并主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、部门规章以及《芯海科技（深圳）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作出的决议合法、有效。

会议以投票表决方式审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，需进行换届选举。董事会同意提名卢国建先生、万巍先生、谭兰兰女士、杨丽宁先生、齐凡先生、柯春磊先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，自2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无须回避表决。


本议案已经公司第三届董事会提名委员会第三次会议审议通过，该议案尚需提交公司股东大会审议。

本 议 案 所 述 内 容 详 见 公 司 同 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《芯海科技（深圳）股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-049）。

二、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，需进行换届选举。董事会同意提名陈军宁先生、蔡一茂先生、丘运良先生为公司第四届董事会独立董事候选人，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会提名委员会第三次会议审议通过，该议案尚需提交公司股东大会审议。

本 议 案 所 述 内 容 详 见 公 司 同 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《芯海科技（深圳）股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-049）。

三、审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要
的议案》

经审核，董事会认为：公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意公司实施 2024 年限制性股票激励计划。

回避表决情况：本议案涉及关联事项，关联董事卢国建、万巍、谭兰兰、柯春磊、齐凡、杨丽宁需回避表决。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过，该议案尚需提交公司股东大会审议。

本 议 案 所 述 内 容 详 见 公 司 同 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《芯海科技（深圳）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

四、审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》

经审核，董事会认为：公司《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司 2024 年限制性股票激励计划的顺利实施，进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司管理人员、核心员工之间的利益共享与约束机制。因此，董事会同意公司实施该考核办法。

回避表决情况：本议案涉及关联事项，关……
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