公告日期：2024-11-28

证券代码：688595 证券简称：芯海科技 公告编号：2024-049
债券代码：118015 债券简称：芯海转债

芯海科技（深圳）股份有限公司

关于公司董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

芯海科技（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引 1 号——规范运作》，以及《芯海科技（深圳）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司将开展董事会、监事会换届选举，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举的情况

公司于 2024 年 11 月 26 日召开了第三届董事会第三十七次会议，审议通过
了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事的议案》，上述事项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

经董事会提名委员会对公司第四届董事会侯选人任职资格的审查，公司董事会同意提名卢国建先生、万巍先生、谭兰兰女士、杨丽宁先生、齐凡先生、柯春磊先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）；同意提名陈军宁先生、蔡一茂先生、丘运良先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件），其中丘运良先生为会计专业人士。

公司将于 2024 年 12 月 17 日召开 2024 年第一次临时股东大会审议董事会
换届选举事宜，非独立董事和独立董事选举将以累积投票制方式进行。公司第四届董事会董事自 2024 年第一次临时股东大会决议生效之日起就任，任期三年。
二、监事会换届选举的情况

公司于 2024 年 11 月 26 日召开了第三届监事会第二十三次会议，审议通过
了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名王金锁先生、廖文忠先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），上述事项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。上述非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的一位职工代表监事共同组成公司第四届监事会。第四届监事会非职工代表监事采取累积投票制选举产生，将自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

三、其他情况说明

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会、监事会的正常运行，在公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第三届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第三届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

本事项尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

芯海科技（深圳）股份有限公司董事会
2024 年 11 月 28 日

附件：

一、第四届董事会非独立董事候选人简历

1、卢国建先生简历

卢国建先生，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学
历。卢国建先生于 1993 年 6 月至 1997 年 10 月就职于武汉邮电科学研究院，担
任系统部数模 ASIC 项目经理；1997 年 10 月至 2003 年 8 月就职于华为技术有
限公司，担任基础研究管理部副总工程师和 ASIC 数模产品部总监；后于 2003
年 9 月创立深圳市芯海科技有限公司，任执行董事、总经理，2015 年 11 月至
今担任公司董事长、总经理。

卢国建先生直接持有公司 39,854,510 股股份，占公司总股本 142,425,592 股
的比例为 27.98%，是公司控股股东、实际控制人。不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的……
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